Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners ...
Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners ...
Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Tirsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>19.</strong> <strong>marts</strong> <strong>2013</strong> <strong>kl</strong>. <strong>16.00</strong>-<strong>18.00</strong><br />
på<br />
<strong>Rybners</strong>, Grådybparken 11, lokale M3<br />
Formand Axel Momme (AM)<br />
Næstformand Leif Hermansen (LH)<br />
Erling Berg Thomsen (EBT)<br />
Birthe Rasmussen (BR)<br />
Helle Pedersen (HP)<br />
Peter Bo<strong>den</strong>hoff (PB)<br />
Annette Skovgaard<br />
Karsten Rieder (KRI)<br />
Erik Gaj Nielsen (EGN)<br />
Anine Aakjær Jensen(AAJ)<br />
Kevin Morthorst (KM)<br />
Anette Godsvig Laursen (AGL)<br />
Henrik Otto Jensen (HOJ)<br />
Mads Stendorf (MS)<br />
Torben Mørup (TM)<br />
Lars Andreasen (LA)<br />
Fraværende:<br />
Jørgen Jespersen (JJ)<br />
Referent: Anne Mette Hoffmann<br />
Allan M. Skydt (AMS) og Lars Katzmann ( LAK) deltog i mødet.<br />
Skolens revisor Erik Pedersen deltog i de to første punkter.<br />
Referat<br />
1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmødet <strong>den</strong> 18. december 2012<br />
Godkendt<br />
2. Årsregnskab og revisionsprotokol 2012<br />
Årsregnskab:<br />
AMS: Der har været to store fokusområder på <strong>Rybners</strong> i 2012. Byggeriet af det nye gymnasium<br />
og udskillelse af VVU aktiviteterne.<br />
Årets resultat blev et underskud på 3.696.000 kr., hvilket er 4.058.000 kr. dårligere end<br />
det budgetterede overskud på 362.000 kr.<br />
Den primære årsag hertil er, at regnskabet for 2012 indeholder nogle ekstraordinære afskrivninger<br />
på 4,1 mio.kr. i forbindelse med nedrivning af eksisterende bygninger for at<br />
skabe plads til det igangværende byggeri af det nye gymnasium. Disse afskrivninger på<br />
<strong>Rybners</strong> Grådybparken 11 www.rybners.dk<br />
6700 Esbjerg rybners@rybners.dk<br />
tlf. 76 13 33 33
driften, var ikke kendt på tidspunktet for godkendelsen af budgettet for 2012. Dette er en<br />
teknisk nedskrivning som ikke vil få indflydelse på skolens likviditet.<br />
Ligeledes har der i 2012 været nogle ekstraordinære udgifter til bl.a. leje af lokaler til HG.<br />
Tages der højde for de ekstraordinære afskrivninger og udgifter, er der tale om et samlet<br />
resultat som forventet.<br />
Der har været en stigning i omsætningen på 0,5 mio.kr.. Dette kan i det væsentligste henføres<br />
til en vækst i omsætningen på HG/EUD afdelingen på 2,4 mio.kr. på grund af flere<br />
elever, samt en nedgang i omsætningen i Kursusafdelingen på 2,3 mio.kr., hvilket skyldes,<br />
at <strong>Rybners</strong> pr. 1. august 2012 har overdraget VVU-aktiviteterne til Erhvervsakademi<br />
SydVest.<br />
Der har været en besparelse på personaleomkostningerne på 2,8 mio.kr. Dette indeholder<br />
både besparelser og merudgifter. Der har samlet set været mindre lønudgifter i Kursusafdelingen,<br />
da VVU aktiviteten samt tilhørende medarbejdere blev overdraget til Erhvervsakademi<br />
SydVest.<br />
Derudover har der været besparelser på lønudgifterne på Hhx som følge af færre udbetalte<br />
timer og overtimer end budgetteret. Der har dog været merudgifter til lønninger<br />
på HG/EUD og Stx som følge af flere udbetalte timer/overtimer end budgetteret<br />
i forbindelse med optagelse af flere <strong>kl</strong>asser end budgetteret.<br />
Merudgift til driftsomkostninger på netto 4,6 mio.kr., som kan henføres til flere prioriterede<br />
ekstra foranstaltninger og anskaffelser i forbindelse med ombygning og renovering<br />
af de eksisterende lokaler, samt nødvendig udflytning af EUD/HGafdelingen.<br />
Der har været en besparelse på de finansielle poster med 1,1 mio.kr. som følge af besparelser<br />
på renteudgifter på lavere rente ved indgåelse af vores realkreditlån end budgetteret.<br />
Det indstilles at der gives en tillægsbevilling i <strong>2013</strong> på 321.624 kr. til indkøb af bøger<br />
mm. på Stx. Beløbet finansieres af en tilsvarende besparelse i 2012. Der er således tale om<br />
en ”overførsel” af opsparede midler fra 2012.<br />
AMS: Alt i alt et tilfredsstillende resultat, udfordringerne taget i betragtning.<br />
Bestyrelsen fulgte direktionens indstilling og godkendte regnskabet.<br />
Revisionsprotokollat:<br />
Erik Pedersen: Der er kun en gul bemærkning i revisionsprotokollatet og det er omkring<br />
resultatlønskontrakten. Moderniseringsstyrelsen har i år bedt revisorerne om at<br />
være ekstra opmærksom på dette punkt, og der er forbedringsmuligheder. Der skal<br />
procenter på delmålene og når målene er flerårige skal der være udvi<strong>kl</strong>ing i målene<br />
hen over årene. Målene skal være mere målbare og det skal gøres mere <strong>kl</strong>art hvad<br />
succeskriterierne er.<br />
Ellers er der kun mindre ting som AMS allerede har forberedt svar på til ministeriet.<br />
<strong>Rybners</strong> Grådybparken 11 www.rybners.dk<br />
6700 Esbjerg rybners@rybners.dk<br />
tlf. 76 13 33 33
Punkterne har AMS har beskrevet i sagsfremstillingen.<br />
Erik Pedersen: Omkring renteswop er det ikke noget der giver anledning til bekymring.<br />
Der har været overskud de sidste 3 år. Der er en positiv likviditet på trods af<br />
byggeriet. Der penge til <strong>den</strong> daglige drift og et råderum in<strong>den</strong> for <strong>den</strong> daglige likviditet.<br />
Det giver et godt fundament.<br />
Erik Pedersen: Det er en blank revisionspåtegning.<br />
Bestyrelsen tog sagsfremstillingen og revisionsprotokollatet til efterretning.<br />
3. Rundvisning i det nye byggeri<br />
KRI viste rundt.<br />
4. OK 13 og <strong>den</strong> fremtidige økonomi<br />
KRI: Den nye overenskomstaftale for gymnasielærerne bryder med alt hvad man hidtil har<br />
kendt. Tavlen er visket helt rent. Og fremover vil der være et fokus på opgaver frem for<br />
aftaler. Den nye overenskomst giver også store lønstigninger som skal afholdes in<strong>den</strong>for<br />
det eksisterende budget. Nogle skoler vil kræve tilstedeværelse af underviserne fra 8-16,<br />
men <strong>den</strong> model ønsker vi ikke. Vi ønsker en fleksibilitet fra begge sider.<br />
I øjeblikket er vi i gang med at indsamle information og vi<strong>den</strong> omkring <strong>den</strong> nye overenskomst.<br />
Der har blandt andet været afholdt et møde med K Nord som også har STx og HHx<br />
og GL. Der er aftalt og har været afholdt en række møder med bl.a. rektorforeningen og<br />
DEL-L. Efter disse møder vil ledelsen udarbejde et forslag der skal drøftes med TR.<br />
Man vil prøve at udarbejde nogle fælles grundprincipper i <strong>den</strong> regionale rektorforsamling.<br />
Der var enighed i bestyrelsen om, at det var vigtigt med åbenhed og dialog mellem ledelse<br />
og undervisere.<br />
Hvis ikke der bliver enighed på skoleområdet kan vi blive ramt med lockout på HK si<strong>den</strong>.<br />
Som følge af beslutningen på det sidste bestyrelsesmøde omkring <strong>den</strong> fremtidige organisation<br />
på <strong>Rybners</strong> har direktionen udarbejdet en ny overordnet organisationsmodel. Nu<br />
hvor KRI fremover både skal være rektor for gymnasiet og direktør for <strong>den</strong> samlede skole<br />
skal han aflastes rent arbejdsmæssigt.<br />
AMS (økonomi, bygningsdrift og IT) og LAK (EUD og kursus) bliver vicedirektører og<br />
får det fulde ansvar for deres afdelinger in<strong>den</strong>for de fastlagte rammer og budget. Skolen<br />
bliver derved opdelt i 3 enheder med en direktion der kun beskæftiger sig med de overordnede<br />
rammer.<br />
Der er ansat en akademiker med løntilskud. Hun skal være med til at styrke vores kommunikationsdel.<br />
Hun har også undervisningskompetencer på gymnasieområdet.<br />
5. Forhøjelse af skolens kassekredit<br />
I forbindelse med afslutningen af det igangværende byggeri i Grådybparken, samt renoveringen<br />
af Svendsgade, vil der i årets første 7-8 måneder være et stort træk på skolens likviditet<br />
i forhold til årets sidste måneder.<br />
Bestyrelsen godkender en forhøjelse af skolens kassekredit på op til 15 mio.kr. i <strong>2013</strong>,<br />
samt en permanent forhøjelse af skolens kassekredit til 10 mio.kr. fra 1. januar 2014<br />
Formandskab og direktør bemyndiges til at indhente tilbud og indgår aftale om forhøjelse<br />
af skolens kassekredit jfr. foranstående.<br />
<strong>Rybners</strong> Grådybparken 11 www.rybners.dk<br />
6700 Esbjerg rybners@rybners.dk<br />
tlf. 76 13 33 33
Bestyrelsen bemyndiger formandskabet og direktion til at indgå en forhøjelse af kassekreditten.<br />
6. Indsatsområder i direktørens resultatlønskontrakt <strong>2013</strong><br />
Der var en drøftelse omkring hvilke indsatsområder <strong>den</strong> nye kontrakt skulle indeholde.<br />
Man kom frem til, at indsats områderne for 2012 kunne fortsætte, men de skulle strammes<br />
op og være mere målbare. Selve kontrakten udarbejdes af KRI og godkendes af formandsskabet.<br />
HOJ og LA efterlyste mere fokus på KPI´erne. De skulle være en del af <strong>den</strong> daglige ledelse<br />
og implementeres ned i hele organisationen.<br />
De foreslog, at det skulle være et fast punkt på hvert bestyrelsesmøde.<br />
7. Oplæg til udbudspolitik for AMU området<br />
Godkendt.<br />
8. Meddelelser fra formand og direktionen<br />
AM: Orienterede om debatindlæg i Jydske Vestkysten og en mailkorrespondance.<br />
Gymnasiet<br />
KRI: Vi har haft et rigtig god søgning til vores gymnasie.<br />
På HHx har vi fået 244 ansøgninger som er 44 mere end i 2012.<br />
På STx har vi fået 284 som er 79 flere ansøgninger end i 2012<br />
Esbjerg har fået flere ansøgninger til STx end byens gymnasier har kapacitet til. Nu afleveres<br />
alle ansøgningerne til fordelingsudvalget som tager stilling til fordelingen af elever.<br />
Vi har også haft rekord mange elever i brobygning i 2012 og <strong>2013</strong> som er de kommende<br />
elever.<br />
HG<br />
LAK: På HG ser antallet af ansøgninger ud som om det er det samme som 2012. Vi har i<br />
øjeblikket et problem med pladsmangel, som vi er ved at løse, da vi har fået 10,5 mio. fra<br />
undervisningsministeriet til et projekt for kontanthjælpsmodtagere der skal gøres uddannelsesparate.<br />
Projektet hedder ”Fra brobygning til uddannelse”. Projektet afvi<strong>kl</strong>es i samarbejde<br />
med Esbjerg, Vejen og Varde kommuner.<br />
Vi har søgt Undervisningsministeriet om at få detailhovedforløb, hvor vi samtidig kan give<br />
en praktikpladsgaranti. Vi har fået opbakning til vores ansøgning fra Ringkøbing<br />
Skjern, Varde, Ribe og Vejen Handelsskoler<br />
Vi har stor aktivitet på vores åbne værksted, især med AMU kurser.<br />
Vi afventer kontanthjælpsreformen og hvilken indflydelse <strong>den</strong> vil få for os.<br />
KRI: I <strong>den</strong> foregående weekend blev der afholdt en Camp for elevråd, festudvalg, caféudvalg<br />
m.m. for både HHx og STx. Her skulle de drøfte <strong>den</strong> fremtidige skole og hvordan de<br />
fremtidige udvalg skulle se ud. Søndag skulle de fremlægge et fælles forslag for gymnasieledelsen.<br />
Det havde været en god proces og de var kommet frem til en fremtidig struktur<br />
for udvalgene og hvilke traditioner der skulle føres videre.<br />
<strong>Rybners</strong> Grådybparken 11 www.rybners.dk<br />
6700 Esbjerg rybners@rybners.dk<br />
tlf. 76 13 33 33
9. Evt.<br />
Intet<br />
<strong>Rybners</strong> Grådybparken 11 www.rybners.dk<br />
6700 Esbjerg rybners@rybners.dk<br />
tlf. 76 13 33 33