21. april 2009 - Ballerup Kommune
21. april 2009 - Ballerup Kommune
21. april 2009 - Ballerup Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Økonomiudvalget<br />
tirsdag den <strong>21.</strong> <strong>april</strong> <strong>2009</strong>, kl. 08:00<br />
i Udvalgsværelse 7<br />
Åbent møde<br />
Tilstede<br />
Ove E. Dalsgaard (A) - formand<br />
Tom Nielsen (A) - næstformand<br />
Birte Passer (C)<br />
Helle Tiedemann (A)<br />
Henrik Bolberg (A)<br />
Jørgen Juel Bragge (B)<br />
Kåre Harder Olesen (V)<br />
Michael Krautwald-Rasmussen (A)<br />
Ulrik Falk-Sørensen (F)<br />
Daginstitutionsleder Irene Bendtsen, Egebjerg 2, <strong>Ballerup</strong>, Punkt 8<br />
Afbud/Fraværende<br />
Sekretær<br />
Mette Louise Ebdrup<br />
INDHOLDSFORTEGNELSE<br />
Åbent møde<br />
1... Meddelelser<br />
2... Årsregnskab 2008 - <strong>Ballerup</strong> <strong>Kommune</strong><br />
3... Over- og underskud for 2007 og 2008 på de decentrale, lønsums- og<br />
kontraktstyrede virksomheder - endelig opgørelse<br />
4... Befolkningsbevægelser marts <strong>2009</strong><br />
5... <strong>Kommune</strong>plan <strong>2009</strong> - 2. behandling af hovedstruktur og 1. behandling af<br />
rammer<br />
6... Almene boligselskaber - årsregnskaber 2007
7... Boligforeningen 3B, afd. 3051, Østerhøj - skema B for renovering af ventilation<br />
8... Sygefravær 2008 - redegørelse<br />
9... Delegation af kompetencen fra Kommunalbestyrelsen til udvalgene til at afgive<br />
udtalelse i forbindelse med KKR-høringer og sager fra Region Hovedstaden<br />
10.<strong>Ballerup</strong> Museumsfond - årsregnskab 2008<br />
11.<strong>Ballerup</strong> Sprogcenter - årsregnskab 2008<br />
12.Daginstitutioner, legepladspuljen <strong>2009</strong>, projekt nr. 4012 - anlægsbevilling<br />
13.Rammeaftalen 2010 mellem Regionsrådet og kommunerne i Region<br />
Hovedstaden - <strong>Ballerup</strong> <strong>Kommune</strong>s bidrag<br />
14.Slidlag, reparation og afstribning på kommunens vej- og stianlæg <strong>2009</strong>, projekt<br />
nr. 9678 og 9669 - anlægsbevillinger<br />
15.Varsling af nedbør/afstrømning ved brug af radar, deltagelse i projekt, projekt nr.<br />
9291 - anlægsbevilling<br />
16.Trafiksikkerhedsplan 2008-2012 - endelig vedtagelse<br />
17.Trafiksikkerhedsplan 2008-2012, projekt nr. 9693 - anlægsbevilling<br />
18.Kolonihavernes videre fremtid<br />
19.Sømose Å, regulering ved Mileparken - VVM-screening<br />
20.Bygningsfornyelse m.m. <strong>2009</strong> - vejledende udgiftsramme<br />
Lukket møde<br />
<strong>21.</strong> Meddelelser<br />
22. Lautrupgård - salg af erhvervsgrunde<br />
23. <strong>Ballerup</strong> Bowling - alkoholbevilling m.m.<br />
24. Bella Milano - alkoholbevilling<br />
25. Chinese Corner ApS - alkoholbevilling m.m.<br />
26. La Palma Pizza - alkoholbevilling<br />
27. Lady & Vagabonden - alkoholbevilling<br />
28. TrygVestas Kantine - alkoholbevilling m.m.<br />
1. Meddelelser<br />
Sagsnr.: 2008-15942<br />
Dok.nr.: <strong>2009</strong>-37109<br />
a) Ændring af åbningstiden på <strong>Ballerup</strong> Nærpolitistation fra uge 16 og<br />
foreløbigt året ud<br />
Bilag: <strong>2009</strong>-35657 - Ændrede åbningstider på de små politistationer<br />
b) Orientering fra Skat om lukning af Skattecenter <strong>Ballerup</strong>,<br />
Lautrupvang 1 A, <strong>Ballerup</strong><br />
Bilag: <strong>2009</strong>-44243 - Information om ændringer i SKAT Nordsjælland -
Skattecenter <strong>Ballerup</strong> lukkes<br />
Økonomiudvalgets beslutning den <strong>21.</strong>04.<strong>2009</strong> Punkt 1<br />
Til efterretning<br />
2. Årsregnskab 2008 - <strong>Ballerup</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Sagsnr.: <strong>2009</strong>-916<br />
Dok.nr.: <strong>2009</strong>-36556<br />
Resumé<br />
Årsregnskabet for 2008 forelægges hermed til Økonomiudvalgets og<br />
Kommunalbestyrelsens behandling, forinden det afgives til <strong>Kommune</strong>ns revision.<br />
Efter de gældende regler skal der udarbejdes såvel et udgiftsregnskab som et<br />
omkostningsregnskab.<br />
Det udgiftsbaserede regnskab gav et overskud på 14,9 mio. kr., og der blev brugt<br />
137,2 mio. kr. af kassebeholdningen. Det omkostningsbaserede resultat blev et<br />
overskud på 38,2 mio. kr.<br />
Redegørelse<br />
Efter de gældende regler skal kommunerne udarbejde såvel et udgiftsregnskab<br />
som et omkostningsregnskab.<br />
Årsregnskabet er opdelt i 2 bind. Bind 1 har form som en regnskabsmæssig<br />
årsberetning og rummer såvel den udgiftsbaserede regnskabsopgørelse som de<br />
omkostningsbaserede oversigter. I bind 1 redegøres generelt for<br />
regnskabsresultatet og for den anvendte regnskabspraksis.<br />
Bind 2 rummer som hidtil de mere specificerede udgiftsbaserede<br />
regnskabsoversigter med angivelse af alle bevillinger samt de specielle<br />
regnskabsbemærkninger, hvori indgår udvalgenes redegørelser for de opnåede<br />
resultater i forhold til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte mål.<br />
Regnskabets hovedtal (udgiftsbaseret):<br />
Overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed blev på 174,4 mio. kr.
På det skattefinansierede område – dvs. inkl. anlægsvirksomhed – blev resultatet<br />
et overskud på 11,3 mio. kr.<br />
Det brugerfinansierede område gav et overskud på 3,6 mio. kr.<br />
Det samlede resultat blev dermed et overskud på 14,9 mio. kr.<br />
<strong>Kommune</strong>ns langfristede gæld blev i 2008 forøget med 2,4 mio. kr. (inkl.<br />
kursregulering) til 611,2 mio. kr.<br />
Kassebeholdningen ultimo blev formindsket med 137,4 mio. kr., så den efter<br />
kursregulering endte på 182,0 mio. kr.<br />
Regnskabsresultatet for 2008 blev væsentligt forbedret i forhold til budgettet.<br />
Resultatet af ordinær driftsvirksomhed blev et overskud på 174 mio. kr. eller 26<br />
mio. kr. højere end budgetteret. Den primære årsag til forbedringen var større<br />
renteindtægter og yderligere indtægter fra generelle tilskud, mens afvigelserne på<br />
driftsudgifter og skatteindtægter var relativt begrænsede.<br />
Af det store anlægsprogram blev projekter for 35 mio. kr. udskudt, mens<br />
salgsindtægterne svarede til budgettet. Dermed blev også resultatet på det<br />
skattefinansierede område væsentligt bedre end budgetteret.<br />
Da det brugerfinansierede område bidrog med et lille overskud, blev det samlede<br />
resultat 66 mio. kr. bedre end budgetteret, og underskuddet i budgettet blev vendt<br />
til et lille overskud på 15 mio. kr.<br />
Regnskabet endte alligevel med et meget stort træk på kassebeholdningen på 137<br />
mio. kr. eller 67 mio. kr. mere end budgetteret. Det skyldtes, at forskydningerne i<br />
betalingerne omkring årsskiftet var ekstraordinært store i negativ retning.<br />
Det omkostningsbaserede regnskab kan ikke sammenholdes med budgettal, da<br />
budgettet kun er udgiftsbaseret. I forhold til resultatopgørelsen for 2007 er<br />
overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed væsentligt forøget, mens det<br />
samlede resultat især på grund af en kraftig forøgelse af ikke-aktiverede<br />
anlægsomkostninger samt ændrede regler for hensættelser endte med et betydeligt<br />
mindre overskud end i 2007.<br />
Den omkostningsbaserede resultatopgørelse gav et overskud på den ordinære<br />
driftsvirksomhed på 331,1 mio. kr., og efter afskrivninger, hensættelser og ikkeaktiverede<br />
anlægsomkostninger endte resultatet af det skattefinansierede område<br />
med et overskud på 45,6 mio. kr., hvor overskuddet i 2007 var på 130,9 mio. kr.
Det brugerfinansierede område gav et lille underskud mod et lille overskud i 2007,<br />
og det samlede resultat blev herefter et overskud på 38,2 mio. kr., hvilket var 99,2<br />
mio. kr. mindre end i 2007.<br />
Bilag<br />
<strong>2009</strong>-33548 - Udkast til årsregnskab 2008 bind 1<br />
<strong>2009</strong>-39321 - Udkast til årsregnskab 2008 bind 2<br />
<strong>2009</strong>-36563 - Økonomi & Planlægnings notat af 2. <strong>april</strong> <strong>2009</strong> (regnskabet)<br />
<strong>2009</strong>-30269 - Økonomi & Planlægnings notat af 25. marts <strong>2009</strong> (leasing)<br />
Sagen afgøres af<br />
Kommunalbestyrelsen<br />
Beslutningsoplæg<br />
Økonomi & Planlægning foreslår,<br />
at <strong>Kommune</strong>ns årsregnskab for 2008 foreløbig godkendes og afgives til<br />
<strong>Kommune</strong>ns revision.<br />
Økonomiudvalgets beslutning den <strong>21.</strong>04.<strong>2009</strong> Punkt 2<br />
Indstilles til godkendelse<br />
3. Over- og underskud for 2007 og 2008 på de decentrale, lønsums- og<br />
kontraktstyrede virksomheder - endelig opgørelse<br />
Sagsnr.: <strong>2009</strong>-2606<br />
Dok.nr.: <strong>2009</strong>-38094<br />
Økonomiudvalget den 20. maj 2008 Punkt 3<br />
Økonomiudvalget den 17. februar <strong>2009</strong> Punkt 2<br />
Resumé<br />
Ifølge de hidtil gældende regler har de decentrale, lønsumsstyrede og<br />
kontraktstyrede enheder adgang til at overføre et over- eller underskud på op til 10<br />
pct. af (netto)budgettet til det efterfølgende år.<br />
Som en konsekvens af sanktionslovgivningen for 2008 traf Økonomiudvalget i 2008<br />
beslutning om, at de opsparede midler for 2007 skulle føres videre til <strong>2009</strong>.
I de seneste år er antallet af virksomheder med overførselsadgang øget, og de<br />
samlede overførsler er steget markant, hvilket er problematisk på grund af den<br />
stramme statslige styring, og den binding, det giver på <strong>Kommune</strong>ns likviditet.<br />
Derfor vedtog Økonomiudvalget at skærpe reglerne for overførselsadgang den 17.<br />
februar <strong>2009</strong>. Samtidig besluttede man, at der til mødet i <strong>april</strong> måned skulle<br />
foreligge en samlet opgørelse af mer- og mindreforbrugene for 2007 og 2008 med<br />
henblik på at frigive de opsamlede midler ved 1. budgetopfølgning for <strong>2009</strong>.<br />
Redegørelse<br />
Ifølge de fælles retningslinjer for <strong>Kommune</strong>ns decentrale, lønsumsstyrede og<br />
kontraktstyrede institutioner/virksomheder kan den enkelte virksomhed overføre et<br />
eventuelt over- eller underskud (mer-/mindreforbrug i forhold til bevillingen) på op til<br />
10 pct. af virksomhedens rammebevilling til næste år. For de centrale afdelinger<br />
mfl. er adgangen dog begrænset til +/- 5 pct.<br />
I de seneste år er antallet af virksomheder med overførselsadgang øget, og de<br />
samlede overførsler er steget markant:<br />
År 2003 2004 2005 2006 2007<br />
mio. kr. 6,6 7,3 17,0 20,8 44,4<br />
Set i lyset heraf og som en konsekvens af sanktionslovgivningen for 2008 traf<br />
Økonomiudvalget beslutning om, at de opsparede midler for 2007 skulle føres<br />
videre til <strong>2009</strong>.<br />
I forlængelse heraf vedtog Økonomiudvalget i mødet den 17. februar <strong>2009</strong>, at<br />
opsamlede mer- eller mindreforbrug fra 2007 og 2008 ville blive opgjort samlet i<br />
<strong>april</strong> måned i henhold til de hidtil gældende regler og frigivet i forbindelse med den<br />
1. budgetopfølgning i maj <strong>2009</strong>.<br />
Når tallene foreligger, skal de virksomheder, der har et merforbrug på over 5 pct.,<br />
udarbejde et forslag til en økonomisk forsvarlig plan for nedbringelse af<br />
underskuddet. Alle virksomheder, der har underskud, skal fremover årligt aflevere<br />
en plan for, hvordan underskuddet på sigt tænkes afviklet.<br />
Tilsvarende skal de virksomheder, der har et overskud på over 5 pct., udarbejde<br />
forslag til en økonomisk forsvarlig plan for anvendelse af overskuddet.<br />
For de centrale afdelinger er der uændret adgang til at overføre mer- eller<br />
mindreforbrug på 5 pct.
Samtidig vedtog Økonomiudvalget at ændre den generelle adgang for decentrale<br />
virksomheder til at overføre over- eller underskud fra de nuværende 10 pct. til 5 pct.<br />
Ændringen har virkning fra og med budgettet for <strong>2009</strong>.<br />
Den endelige opgørelse for 2008 i henhold til Økonomiudvalgets retningslinjer<br />
foreligger nu. Den viser en samlet nettoopsparing på 4,7 mio. kr. Den samlede<br />
opgørelse af mer- og mindreforbrug for 2007 og 2008, der skal overføres til <strong>2009</strong><br />
ifølge Økonomiudvalgets beslutning, fremgår af følgende hovedoversigt på<br />
udvalgsniveau.<br />
Over- og underskud 2007 og 2008 for decentrale, lønsumsstyrede og<br />
kontraktstyrede enheder – i 1.000 kr.:<br />
Samlet<br />
Udvalgsområde 2007 2008 2007/2008 I pct.<br />
Teknik- og Miljøudvalget<br />
Skole- og<br />
636 1.366 2.002<br />
Uddannelsesudvalget 7.254 6.364 13.618 2,8<br />
Kultur- og Fritidsudvalget 3.146 1.077 4.223 4,2<br />
Socialudvalget<br />
Sundheds- og<br />
10.915 4.129 15.044 2,9<br />
Forebyggelsesudvalget 5.160 3.421 8.581 7,5<br />
Økonomiudvalget 17.335 -11.695 5.640 3,2<br />
I alt<br />
Overskud = + / underskud =<br />
-<br />
44.446 4.662 49.108 3,5<br />
Ifølge oversigten udgør den samlede nettoopsparing for de to år under ét 49,1 mio.<br />
kr., hvilket svarer til 3,5 pct. af (netto)budgettet.<br />
Blandt de decentrale enheder har 7 virksomheder et merforbrug på omkring 5 pct.<br />
eller mere, mens 44 virksomheder har et mindreforbrug, der overstiger 5 pct. af<br />
(netto)budgettet.<br />
Sagen afgøres af<br />
Økonomiudvalget<br />
Beslutningsoplæg<br />
Økonomi & Planlægning foreslår,<br />
at den endelige opgørelse af de decentrale, lønsumsstyrede og<br />
kontraktstyrede virksomheders over- og underskud godkendes, og
at de nødvendige tillægsbevillinger indarbejdes i budgetopfølgningen<br />
for <strong>2009</strong>.<br />
Økonomiudvalgets beslutning den <strong>21.</strong>04.<strong>2009</strong> Punkt 3<br />
Godkendt<br />
4. Befolkningsbevægelser marts <strong>2009</strong><br />
Sagsnr.: <strong>2009</strong>-1941<br />
Dok.nr.: <strong>2009</strong>-35539<br />
Redegørelse<br />
Befolkningen i <strong>Ballerup</strong> <strong>Kommune</strong> udgjorde 47.518 personer pr. 1. <strong>april</strong> <strong>2009</strong>.<br />
Bilag<br />
<strong>2009</strong>-36227 - Opgørelse af befolkningsbevægelser i <strong>2009</strong><br />
Sagen afgøres af<br />
Økonomiudvalget<br />
Beslutningsoplæg<br />
Økonomi & Planlægning foreslår,<br />
at Befolkningsbevægelser <strong>2009</strong> tages til efterretning.<br />
Økonomiudvalgets beslutning den <strong>21.</strong>04.<strong>2009</strong> Punkt 4<br />
Til efterretning<br />
5. <strong>Kommune</strong>plan <strong>2009</strong> - 2. behandling af hovedstruktur og 1. behandling af<br />
rammer
Sagsnr.: 2008-3440<br />
Dok.nr.: <strong>2009</strong>-35480<br />
Økonomiudvalget den 24. marts <strong>2009</strong> Punkt 5<br />
Kultur- og Fritidsudvalget den 31. marts <strong>2009</strong> Punkt 6<br />
Skole- og Uddannelsesudvalget den 31. marts <strong>2009</strong> Punkt 12<br />
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 31. marts <strong>2009</strong> Punkt 8<br />
Teknik- og Miljøudvalget den 14. <strong>april</strong> <strong>2009</strong> Punkt 12<br />
Socialudvalget den 14. <strong>april</strong> <strong>2009</strong> Punkt 11<br />
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 14. <strong>april</strong> <strong>2009</strong> Punkt 8<br />
Resumé<br />
Fagudvalgene har behandlet et udkast til kommuneplanforslagets hovedstruktur og<br />
har fremsendt forslag til ændringer og tilføjelser.<br />
På baggrund af hovedstrukturen foreligger nu det første udkast til<br />
kommuneplanforslagets bydelsbeskrivelser og rammebestemmelser.<br />
Redegørelse<br />
Fagudvalgene har på Økonomiudvalgets anmodning i <strong>april</strong>møderne behandlet det<br />
foreliggende udkast til hovedstruktur-kapitler. Udvalgenes bemærkninger er<br />
opsamlet i By- og Erhvervsudviklings notat.<br />
<strong>Kommune</strong>planforslagets anden del vedrører rammerne for den fremtidige<br />
lokalplanlægning. Det er bestemmelser, som er bindende for<br />
Kommunalbestyrelsen, forstået på den måde, at der ikke vil kunne vedtages nye<br />
lokalplaner i strid med rammebestemmelserne om det pågældende områdes<br />
anvendelse, udnyttelse og eventuelle andre krav til bebyggelse og anlæg. For ikke<br />
lokalplanlagte områder indgår rammebestemmelserne som administrationsgrundlag<br />
bl.a. i byggesagsbehandlingen.<br />
Materialet er disponeret på samme måde som i den gældende kommuneplan, dvs.<br />
baseret på en geografisk opdeling i ti bydele, der har til formål at skabe større<br />
overskuelighed. By- og Erhvervsudvikling anbefaler, at bydel 7 skifter betegnelse<br />
fra Måløv Vest til Kildedal, som er navnet på bydelens station.<br />
Hver bydel er yderligere underdelt i et antal enkeltområder efter hovedanvendelsen<br />
til henholdsvis boligformål, centerformål, erhvervsformål, offentlige formål eller<br />
fritidsformål. Og for hvert af disse områder er der fastsat detaljerede<br />
rammebestemmelser.<br />
Som indledning til hver af de ti bydelsafsnit er der udarbejdet en beskrivelse, der<br />
med udgangspunkt i hovedstrukturens generelle indhold redegør for<br />
Kommunalbestyrelsens intentioner for netop denne bydel.
Ud over de detaljerede, bydelsopdelte rammebestemmelser er der formuleret en<br />
række generelle rammebestemmelser, om emner der er gældende for flere,<br />
eventuelt samtlige, enkeltområder, f.eks. om krav til parkering, skiltning, tekniske<br />
anlæg eller bæredygtigt byggeri.<br />
By- og Erhvervsudvikling anbefaler, at Økonomiudvalget hører Teknik- og<br />
Miljøudvalget med henblik på kvalitetssikring og eventuel tilretning af<br />
rammebestemmelserne.<br />
Bilag<br />
<strong>2009</strong>-37020 - By- og Erhvervsudviklings opsamlingsnotat om hovedstrukturen<br />
<strong>2009</strong>-37022 - Generelle rammebestemmelser<br />
<strong>2009</strong>-37023 Bydel 1 – Måløv - bydelsbeskrivelse<br />
<strong>2009</strong>-37024 Bydel 1 – Måløv - rammebestemmelser<br />
<strong>2009</strong>-37025 Bydel 2 – Egebjerg - bydelsbeskrivelse<br />
<strong>2009</strong>-37026 Bydel 2 – Egebjerg - rammebestemmelser<br />
<strong>2009</strong>-37028 Bydel 3 - <strong>Ballerup</strong> Midt - bydelsbeskrivelse<br />
<strong>2009</strong>-37029 Bydel 3 - <strong>Ballerup</strong> Midt - rammebestemmelser<br />
<strong>2009</strong>-37030 Bydel 4 - <strong>Ballerup</strong> Syd - bydelsbeskrivelse<br />
<strong>2009</strong>-37031 Bydel 4 - <strong>Ballerup</strong> Syd - rammebestemmelser<br />
<strong>2009</strong>-37033 Bydel 5 – Skovlunde - bydelsbeskrivelse<br />
<strong>2009</strong>-37035 Bydel 5 – Skovlunde - rammebestemmelser<br />
<strong>2009</strong>-37036 Bydel 6 – Lautrupgård - bydelsbeskrivelse<br />
<strong>2009</strong>-37037 Bydel 6 – Lautrupgård - rammebestemmelser<br />
<strong>2009</strong>-37038 Bydel 7 – Kildedal - bydelsbeskrivelse<br />
<strong>2009</strong>-37042 Bydel 7 – Kildedal – rammebestemmelser<br />
<strong>2009</strong>-37046 Bydel 8 – Måløvkilen - bydelsbeskrivelse<br />
<strong>2009</strong>-37053 Bydel 8 – Måløvkilen - rammebestemmelser<br />
<strong>2009</strong>-37058 Bydel 9 – Ågerup - bydelsbeskrivelse<br />
<strong>2009</strong>-37063 Bydel 9 – Ågerup – rammebestemmelser<br />
<strong>2009</strong>-37068 Bydel 10 – Harrestrup - bydelsbeskrivelse<br />
<strong>2009</strong>-37077 Bydel 10 – Harrestrup - rammebestemmelser<br />
Sagen afgøres af<br />
Økonomiudvalget<br />
Beslutningsoplæg<br />
By- og Erhvervsudvikling foreslår,<br />
at Økonomiudvalget godkender, at hovedstrukturens kapitler<br />
tilrettes som beskrevet i opsamlingsnotatet fra behandlingen i<br />
fagudvalgene, og
at Økonomiudvalget oversender det foreliggende udkast til<br />
rammebestemmelser til høring i Teknik- og Miljøudvalget med<br />
anmodning om at eventuelle kommentarer og ændringsforslag<br />
tilbagesendes til brug for den endelige behandling på<br />
Økonomiudvalgets møde den 19. maj <strong>2009</strong>.<br />
Økonomiudvalgets beslutning den <strong>21.</strong>04.<strong>2009</strong> Punkt 5<br />
Godkendt<br />
6. Almene boligselskaber - årsregnskaber 2007<br />
Sagsnr.: 2008-5921<br />
Dok.nr.: <strong>2009</strong>-32784<br />
Resumé<br />
Økonomiudvalget godkender hvert år de almene boligselskabers årsregnskaber.<br />
Regnskaberne er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægternes<br />
krav til regnskabsaflæggelse. Revisionens gennemgang har ikke givet anledning til<br />
kritik eller yderligere bemærkninger. I de afdelinger, der har underskud, vil By- og<br />
Erhvervsudvikling påse, at underskuddet afvikles efter de gældende regler.<br />
Redegørelse<br />
Boligselskabet Skovlundepark<br />
Selskabet<br />
Selskabet udviser et underskud på 746.647 kr., der er dækket af selskabets<br />
arbejdskapital.<br />
Byggefonden<br />
Byggefondens saldo ultimo regnskabsåret andrager 34.408.080 kr.<br />
Afdeling Resultat Underskudskonto<br />
I – Blokhaven 6.389 kr. 0 kr.<br />
II – Lundebjergårdsvej - 139.266 kr. 139.266 kr.<br />
IV – Baltorpvej 50.880 kr. 0 kr.
<strong>Ballerup</strong> almennyttige Boligselskab<br />
Selskabet<br />
Selskabet udviser et underskud på 2.513 kr., der er dækket af selskabets<br />
arbejdskapital.<br />
Byggefonden<br />
Byggefondens saldo ultimo regnskabsåret andrager 161.954.247 kr.<br />
Afdeling Resultat Underskudskonto<br />
Lindebo <strong>21.</strong>827 kr. 0 kr.<br />
Dalvænget 97.816 kr. 0 kr.<br />
Korngården 551.220 kr. 0 kr.<br />
Grantoften 161.251 kr. 0 kr.<br />
<strong>Ballerup</strong> Boligselskab (Domea)<br />
Selskabet<br />
Selskabet har haft et overskud på 278.527 kr., der er henlagt til arbejdskapitalen.<br />
Byggefonden<br />
Byggefondens saldo ultimo regnskabsåret andrager 55.609.744 kr.<br />
Afdeling Resultat Underskudskonto<br />
1002 Bispevangen 2. afsnit 223.567 kr. 0 kr.<br />
1003 Kildetoften/Dalvænget - 6.158 kr. 6.158 kr.<br />
1006 Linde Allé 49.312 kr. 0 kr.<br />
1012 Egebjerggård fritidshjem 40.313 kr. 0 kr.<br />
1025 Bispevangen 1. afsnit/Parkbo 433.232 kr. 0 kr.<br />
1026 Egebjerggård -188.889 kr. 537.733 kr.<br />
Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB)<br />
Selskabet<br />
Selskabet har haft et overskud på 2.557.693 kr., der er anvendt til henlæggelse til<br />
arbejdskapitalen og henlæggelse til imødegåelse af tab på byggesager.<br />
Byggefonden<br />
Byggefondens saldo ultimo regnskabsåret er på 1.840.194.218 kr.<br />
Afdeling Resultat Underskudskonto<br />
41 Lilletoften 289.840 kr. 0 kr.<br />
45 Lilletoften 339.542 kr. 0 kr.<br />
46 Baltorpvej 171.980 kr. 0 kr.
47 Lundebjerggårdsvej 401.201 kr. 0 kr.<br />
54 Hedeparken 1.742.263 kr. 0 kr.<br />
Fagforeningernes Boligforening (FB)<br />
Selskabet<br />
Selskabet har haft et underskud på 5.342.191 kr., der er dækket af<br />
arbejdskapitalen. Underskuddet stammer dels fra driften men også fra en mindre<br />
renteindtægt end forventet. Regnskabet omfatter perioden 1. oktober 2006 - 31.<br />
december 2007 på grund af omlægning af regnskabsåret.<br />
Byggefonden<br />
Byggefondens saldo ultimo regnskabsåret er på 677.603.628 kr.<br />
Afdeling Resultat Underskudskonto<br />
3044 Måløv Park -5.054 kr. 5.054 kr.<br />
3051 Østerhøj -658.369 kr. 658.369 kr.<br />
3064 Grønhøj -127.203 kr. 127.203 kr.<br />
3067 Jægerbo 12.721 kr. 0 kr.<br />
3069 Solsikken -29.957 kr. 29.957 kr.<br />
3070 Valmuen -203.047 kr. 203.047 kr.<br />
3071 Kløvermarken 2.361 kr. 0 kr.<br />
Notater vedrørende de pågældende regnskaber ligger i sagen.<br />
Sagen afgøres af<br />
Økonomiudvalget<br />
Beslutningsoplæg<br />
By- og Erhvervsudvikling foreslår,<br />
at årsregnskabet 2007 for Boligselskabet Skovlundepark<br />
godkendes,<br />
at årsregnskabet 2007 for <strong>Ballerup</strong> almennyttige Boligselskab<br />
godkendes,<br />
at årsregnskabet 2007 for <strong>Ballerup</strong> Boligselskab godkendes,<br />
at årsregnskabet 2007 for Arbejdernes Andels-Boligforenings<br />
afdelinger godkendes, og<br />
at årsregnskabet for 1. oktober 2006 – 31. december 2007 for<br />
Fagforeningernes Boligforenings afdelinger godkendes.
Økonomiudvalgets beslutning den <strong>21.</strong>04.<strong>2009</strong> Punkt 6<br />
Godkendt<br />
7. Boligforeningen 3B, afd. 3051, Østerhøj - skema B for renovering af<br />
ventilation<br />
Sagsnr.: 2008-1403<br />
Dok.nr.: <strong>2009</strong>-34183<br />
Økonomiudvalget den 22. <strong>april</strong> 2008 Punkt 6<br />
Kommunalbestyrelsen den 28. <strong>april</strong> 2008 Punkt 4<br />
Resumé<br />
Boligforeningen 3B sendte den 17. marts <strong>2009</strong> skema B for renovering af<br />
ventilationsanlægget i afd. Østerhøj til behandling i Kommunalbestyrelsen.<br />
Renoveringen omfatter udskiftning af emhætte i køkken og ventilation i bad og<br />
beløber sig til 4,855 mio. kr., der finansieres af et lån med støtte fra<br />
Landsbyggefonden og medfører en huslejeforhøjelse på 24 kr. pr. m2.<br />
Kommunalbestyrelsen skal indstille skema B til godkendelse i Landsbyggefonden.<br />
Samtidig skal der gives kommunal garanti for lånet, og huslejeforhøjelsen skal<br />
godkendes.<br />
Kommunalbestyrelsen indstillede i <strong>april</strong> 2008 skema A til Landsbyggefondens<br />
godkendelse. Skema A blev indstillet med en forventet anskaffelsessum på 5,100<br />
mio. kr., men efter afholdt licitation er anskaffelsessummen reduceret til 4,855 mio.<br />
kr.<br />
Redegørelse<br />
Boligforeningen 3B sendte den 17. marts <strong>2009</strong> skema B for renovering af<br />
ventilation i afdeling Østerhøj.<br />
Afdelingen er opført i 1990 og består af 119 boliger; 87 familieboliger, 10<br />
ældreboliger og 22 ungdomsboliger. Afdelingen er beliggende på Klakkehøj,<br />
Klakkebjerg og Østerhøj Bygade.<br />
Renoveringen af ventilationen omfatter udskiftning af eksisterende emhætter i<br />
køkken til emfang samt udskiftning af udsugningsventilatorer i badeværelse.<br />
Herudover etableres der nye ventilationskanaler og taghætter.
Den eksisterende ventilation giver problemer, da der ikke er konstant sug, og<br />
ventilatorernes efterløbstid er for kort. Dette medfører dårligt indeklima med<br />
tiltagende kondensproblemer og mulighed for fugt og skimmel i boliger og på<br />
loftrum.<br />
Samtidig etableres der nye ventilationskanaler, da de eksisterende kanaler er<br />
meget lange, hvilket er medvirkende til problemerne.<br />
Renoveringen forventes, efter afholdt licitation, at få følgende anskaffelsessum:<br />
Håndværkerudgifter 3.687.000 kr.<br />
Omkostninger og afsat beløb til 5 års eftersyn 1.168.000 kr.<br />
I alt 4.855.000 kr.<br />
Finansieringen sker med et lån med støtte fra Landsbyggefonden. Ved<br />
godkendelse af skema A, der havde en forventet anskaffelsessum på 5,100 mio.<br />
kr., gav fonden den 20. maj 2008 tilsagn om støtte til et lån på 5,048 mio. kr.<br />
Lånet på 5,048 mio. kr. betales tilbage med en ydelse på 182.000 kr. pr. år. Dette<br />
svarer til en forhøjelse af huslejen på 24 kr. pr. m2.<br />
Huslejeforhøjelsen beløber sig til følgende for familieboligerne:<br />
Boligtype Nuværende husleje Forhøjelse Fremtidig<br />
husleje<br />
1 vær. 49,9 m2 3.446 kr. 100 kr. 3.546 kr.<br />
2 vær. 62,8 m2 4.336 kr. 126 kr. 4.462 kr.<br />
3 vær. 87,6 m2 6.049 kr. 175 kr. 6.224 kr.<br />
4 vær. 94,7 m2 6.539 kr. 189 kr. 6.728<br />
kr.<br />
Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejeforhøjelser, der overstiger 1 pct. Da<br />
huslejeforhøjelsen beløber sig til 2,9 pct. for familieboligerne og 2,8 pct. for<br />
ældreboligerne samt 3,8 pct. for ungdomsboligerne, skal forhøjelsen godkendes af<br />
Kommunalbestyrelsen.<br />
Renoveringen forventes udført fra maj – december <strong>2009</strong>.<br />
Renoveringen samt den deraf følgende huslejeforhøjelse er godkendt i et<br />
afdelingsmøde den <strong>21.</strong> maj 2007 og af boligforeningens bestyrelse den 22. maj<br />
2007.<br />
Boligforeningen 3B’s ansøgning af 17. marts <strong>2009</strong> med bilag ligger i sagen.
Sagen afgøres af<br />
Kommunalbestyrelsen<br />
Beslutningsoplæg<br />
By- og Erhvervsudvikling foreslår,<br />
at Kommunalbestyrelsen indstiller skema B med en<br />
anskaffelsessum på 4,855 mio. kr. til godkendelse i<br />
Landsbyggefonden,<br />
at der gives kommunal garanti for den del af lånet, der har<br />
sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi, og<br />
at huslejeforhøjelsen på 24 kr. pr. m2 pr. år godkendes.<br />
Økonomiudvalgets beslutning den <strong>21.</strong>04.<strong>2009</strong> Punkt 7<br />
Indstilles til godkendelse<br />
8. Sygefravær 2008 - redegørelse<br />
Sagsnr.: <strong>2009</strong>-2332<br />
Dok.nr.: <strong>2009</strong>-26501<br />
Resumé<br />
Efter flere års stigning i sygefraværet er der i 2008 et lille fald på 0,1 procentpoint.<br />
Der er lanceret nye ledelses- og styringsredskaber, og der er med godt resultat<br />
gennemført et forløb målrettet arbejdspladser med højt sygefravær.<br />
Redegørelse<br />
Udvikling i sygefraværet 2007-2008<br />
Sygefraværet var i 2008 5,1 mod 5,2 i 2007. Sygefraværet er dermed faldet med<br />
0,1 procentpoint og det betyder, at der er sat en stopper, for det stigende<br />
sygefravær, som har karakteriseret udviklingen siden 2000. Fra 2006 til 2007 var<br />
der eksempelvis en stigning på 0,2 procentpoint.
Opgjort på dage var vi i gennemsnit syge 16,4 dage i 2008 mod 16,7 dage i 2007,<br />
og sygefraværet fordeler sig fortsat med en lille overvægt på det langvarige<br />
sygefravær over 14 dage.<br />
Seks sektorområder har haft et fald i sygefraværet i 2008. Mest markant KomRen<br />
(som er udskilt af RSSU pga. det særlige sygefraværsmønster), der har reduceret<br />
sygefraværet med 2,1 procentpoint. På andenpladsen kommer Sundhed &<br />
Forebyggelse med en nedgang i sygefraværet på 1,2 procentpoint.<br />
I den anden ende har Vej & Park Centeret forøget sygefraværet med 1,1<br />
procentpoint, mens <strong>Ballerup</strong> Forsyning har forøget sygefraværet med 0,7<br />
procentpoint.<br />
Ser vi på de personaletunge serviceområder har Daginstitutioner nedbragt<br />
sygefraværet med 0,4 procentpoint mens Ældre & Handicap og Skole & Unge har<br />
forøget sygefraværet med hhv. 0,3 og 0,1 procentpoint.<br />
Sektorområde Kultur & Fritid har i lighed med 2007 det laveste sygefravær, mens<br />
Ældre & Handicap har afløst Daginstitutioner som sektorområdet med det højeste<br />
sygefravær (undtaget KomRen). Her skal det bemærkes, at det højeste sygefravær<br />
i 2008 er 5,9 mod 6,2 i 2007 (igen undtaget KomRen).<br />
Centrale aktiviteter i 2008<br />
I 2008 blev der arbejdet med at implementere den digitale sygefraværsportal, som<br />
blev udviklet i 2007. Portalen, der er et opfølgnings- og styringsredskab for<br />
<strong>Kommune</strong>ns ledelse, indeholder sygefraværslister, hvor lederen kan få overblik<br />
over og følge op på den enkelte medarbejders sygefravær og planlægge den<br />
individuelle håndtering af sygefraværet med bl.a. omsorgssamtaler.<br />
Derudover indeholder portalen en statistikdel, som viser udviklingen i sygefraværet<br />
i <strong>Kommune</strong>n som helhed, på sektor- og afdelingsniveau og på den enkelte<br />
arbejdsplads. Statistikken er velegnet til at få overblik og udviklingen i sygefraværet<br />
på de forskellige niveauer og på den baggrund planlægge indsatser – centralt og<br />
lokalt.<br />
I løbet af 2008 er portalen blevet markedsført via ledermøder, Personale &<br />
Udviklings nyhedsbrev og direkte ledermail. Der er desuden afholdt en række<br />
introduktionskurser for lederne. I slutningen af 2008 havde portalen ca. 250<br />
brugere, som primært er ledere. <strong>Kommune</strong>n har i alt ca. 290 ledere.<br />
Vedtagelse og implementering af Sygefraværspolitik<br />
I <strong>april</strong> 2008 vedtog Hovedudvalget en ny sygefraværspolitik, som indebærer bred<br />
ansvarliggørelse af ledere og medarbejdere i arbejdet med at nedbringe<br />
sygefraværet. MED-udvalg.
Målrettet indsats<br />
I 2008 blev det besluttet at målrette en særlig indsats til arbejdspladser med højt<br />
sygefravær. I foråret blev der gennemført et mindre pilotprojekt og i efteråret blev<br />
der gennemført et forløb for 5 arbejdspladser (KomRen og børneinstitutioner) med<br />
tilsammen 17 ledere og ca. 340 medarbejdere. Forløbet omfattede fælles<br />
kompetenceudvikling og individuel coaching af ledergruppen samt gennemførsel af<br />
workshops på arbejdspladserne. Målet var at styrke ledernes generelle<br />
kompetencer til at forebygge og håndtere af sygefravær, samt at tilrettelægge og<br />
igangsætte konkrete handleplaner til nedbringelse af sygefraværet på<br />
arbejdspladserne.<br />
Som eksempel på det positive resultat kan nævnes Børnehuset Egebjerg 2, som<br />
har reduceret sygefraværet fra 16 pct. i januar 2008 til 4,9 pct. i december 2008.<br />
Fremadrettet indsats<br />
Redskaberne til at forebygge og håndtere sygefraværet er ved at være godt på<br />
plads, og fremadrettet vil der bliver arbejdet med at styrke den organisatoriske<br />
forankring og anvendelse af redskaberne – i ledelsessystemet, i MED-systemet og<br />
på den enkelte arbejdsplads.<br />
Den målrettede indsats fortsætter i <strong>2009</strong>, i foråret i plejecentrene. Til efteråret<br />
arbejdes der på at udvide udvikle elementerne i den målrettede indsats i et<br />
samarbejde med andre kommuner og med støtte fra Forebyggelsesfonden.<br />
Bilag<br />
<strong>2009</strong>-38275 - Udviklingen i sygefraværet 2007-2008<br />
Sagen afgøres af<br />
Økonomiudvalget<br />
Beslutningsoplæg<br />
Personale & Udvikling foreslår,<br />
at redegørelsen tages til efterretning.<br />
Økonomiudvalgets beslutning den <strong>21.</strong>04.<strong>2009</strong> Punkt 8<br />
Til efterretning<br />
Daginstitutionsleder Irene Bendtsen, Egebjerg 2, <strong>Ballerup</strong> deltog i behandlingen af<br />
nærværende punkt.
9. Delegation af kompetencen fra Kommunalbestyrelsen til udvalgene til at<br />
afgive udtalelse i forbindelse med KKR-høringer og sager fra Region<br />
Hovedstaden<br />
Sagsnr.: <strong>2009</strong>-4532<br />
Dok.nr.: <strong>2009</strong>-21520<br />
Resumé<br />
Kommunalbestyrelsen i <strong>Ballerup</strong> <strong>Kommune</strong> modtager løbende sager henholdsvis til<br />
udtalelse og til beslutning fra Region Hovedstaden og <strong>Kommune</strong>kontaktrådet (KKR)<br />
i forbindelse med disse organers varetagelse af kommunernes interesser i regionalt<br />
regi.<br />
Redegørelse<br />
Ifølge praksis i <strong>Ballerup</strong> <strong>Kommune</strong> forelægges alle KKR-sager og høringssager til<br />
Region Hovedstaden for Kommunalbestyrelsen gennem fagudvalgene.<br />
Med henblik på at forenkle sagsgangen vedrørende den politiske behandling af<br />
KKR-sager og høringssvar til Region Hovedstaden, foreslås en procedure, hvor<br />
sagerne indenfor nedennævnte områder behandles i de fagudvalg, der ifølge<br />
styrelsesvedtægten, varetager pågældende sagsområde. Denne procedure<br />
forudsætter, at Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til at afgive udtalelse<br />
og træffe afgørelse i KKR-sagerne og sager til Region Hovedstaden til de<br />
respektive fagudvalg. Den forenklede procedure skal dog ikke gælde sager, der<br />
kræver bevillingsmæssig stillingtagen.<br />
Delegationen til at afgive udtalelse til Region Hovedstaden eller KKR omhandler<br />
følgende sagstyper, som hovedsagligt ligger indenfor Socialudvalget og Sundheds-<br />
og Forebyggelsesudvalgets kompetence:<br />
· Sundhedsaftaler<br />
· Høringssvar til Region Hovedstaden mfl. vedr. politikker og planer på<br />
sundhedsområdet<br />
· Den sociale rammeaftale - redegørelsen til Region Hovedstaden inden 1. maj<br />
og selve aftalen inden 15. oktober<br />
· Redegørelser til Det Regionale Udviklingsråd<br />
Sagen afgøres af<br />
Kommunalbestyrelsen<br />
Beslutningsoplæg<br />
Direktionen foreslår,
at Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til at afgive<br />
udtalelse til <strong>Kommune</strong>kontaktrådet (KKR) og Region<br />
Hovedstaden til fagudvalgene. Delegationen vedrører følgende<br />
sager: Sundhedsaftaler, høringssvar til Region Hovedstaden mfl.<br />
vedr. politiker og planer på sundhedsområdet, den sociale<br />
rammeaftale - redegørelsen til Region Hovedstaden inden 1. maj<br />
og selve aftalen inden 15. oktober samt redegørelser til Det<br />
Regionale Udviklingsråd, og<br />
at delegationen ikke gælder beslutningssager, der indebærer<br />
økonomiske forpligtelser udover det vedtagne budget.<br />
Økonomiudvalgets beslutning den <strong>21.</strong>04.<strong>2009</strong> Punkt 9<br />
Indstilles til godkendelse<br />
10. <strong>Ballerup</strong> Museumsfond - årsregnskab 2008<br />
Sagsnr.: <strong>2009</strong>-5811<br />
Dok.nr.: <strong>2009</strong>-29452<br />
Resumé<br />
Ifølge vedtægt for <strong>Ballerup</strong> Museums Fond, § 8, udarbejder fondet hvert kalenderår<br />
– med afleveringsfrist 1. <strong>april</strong> året efter – et årsregnskab til tilsynsmyndigheden<br />
<strong>Ballerup</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />
Redegørelse<br />
<strong>Ballerup</strong> Museums Fond blev stiftet den 1. maj 2005.<br />
Nu foreligger 4. regnskab fra fonden dækkende perioden 1. januar – 31. december<br />
2008. Afleveringsfristen er 1. <strong>april</strong> <strong>2009</strong>.<br />
Bestyrelsen for fondet har til opgave at godkende årsregnskabet samt træffe<br />
beslutning om, hvordan et overskud/underskud anvendes. Regnskabsåret endte<br />
med et overskud på 126.361 kr. – i modsætning til regnskabsåret 2007, der endte<br />
med et underskud på 82.442 kr.
Bestyrelsen har besluttet, at årets overskud hovedsagelig skal anvendes til at<br />
igangsætte nye museale aktiviteter.<br />
I forbindelse med budgetvedtagelsen for <strong>2009</strong> blev det årlige driftstilskud til fondet<br />
hævet med 100.000 til museets aktiviteter.<br />
Årsregnskabet fra VAC Revision ApS giver udtryk for, at revisionen ikke har givet<br />
anledning til forbehold.<br />
Ifølge vedtægterne yder <strong>Ballerup</strong> <strong>Kommune</strong> et årligt driftstilskud. I 2008 udgjorde<br />
tilskuddet 390.536 kr.<br />
Herudover yder <strong>Ballerup</strong> <strong>Kommune</strong> et indirekte tilskud i form af vedligeholdte og<br />
rengjorte museumsbygninger og udendørsarealer samt udgifter til museumsfaglig<br />
og administrativ bistand mv.<br />
Bygningerne er forsikret under <strong>Ballerup</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />
På aktivitetssiden har <strong>Ballerup</strong> Museet bl.a. afviklet:<br />
- Flytning af Skomagerhuset<br />
Anlæg af ny krydder- og dufthave<br />
- 3 særudstillinger,<br />
Schwenckestræde – en vej i <strong>Ballerup</strong><br />
Filmtroldmanden fra Skovlunde<br />
Glemmer du, så husker jeg (vist på hovedbiblioteket)<br />
- Veteranbilløbet ”Museumsløbet”<br />
- Samarbejdsprojekter med Grantoftegård<br />
- Udarbejdelse af aktivitetskalender 2 gange årligt<br />
- Indvielse af nyt særudstillingslokale<br />
- Indretning af ny skolestue/børneværksted<br />
Bilag<br />
<strong>2009</strong>-35597 - Årsrapport fra VAC Revision ApS<br />
<strong>2009</strong>-35595 - Årsrapport 2008 for <strong>Ballerup</strong> Museum<br />
Sagen afgøres af<br />
Kommunalbestyrelsen<br />
Beslutningsoplæg<br />
Kultur & Fritid foreslår,
at regnskabet godkendes.<br />
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 31.03.<strong>2009</strong> Punkt 13<br />
Indstilles til godkendelse<br />
Økonomiudvalgets beslutning den <strong>21.</strong>04.<strong>2009</strong> Punkt 10<br />
Anbefales<br />
Henrik Bolberg deltog ikke i behandlingen af nærværende sag.<br />
11. <strong>Ballerup</strong> Sprogcenter - årsregnskab 2008<br />
Sagsnr.: <strong>2009</strong>-5086<br />
Dok.nr.: <strong>2009</strong>-26854<br />
Resumé<br />
<strong>Ballerup</strong> Sprogcenter er i løbet af 2008 lykkedes med at få udgifter og indtægter til<br />
at passe sammen efter nogle år med meget svære vilkår på indtægtssiden.<br />
I 2008 har det betydet et positivt regnskabsresultat på 330.000 kr. efter der er betalt<br />
i alt 2,4 mio. kr. til hensættelser. Til sammenligning var der i 2007 afsat 1,4 mio. kr.<br />
til hensættelser og et regnskabsresultat på 0 kr.<br />
Redegørelse<br />
Grunden til det mere positive regnskabsresultat skyldes først og fremmest et skift i<br />
kursistgruppen, som betyder at den langsomt indlærende kursistgruppe på ydelser<br />
er blevet afløst af en hurtigere indlærende gruppe af nye selvforsørgende kursister.<br />
Hermed opstår der en anderledes balance mellem indtægter fra rettidigt afholdte<br />
modultest og udgifterne til undervisning.<br />
I 2008 var 85 pct. af kursisterne selvforsørgende, hvor det i 2007 og 2006 var hhv.<br />
73 pct. og 57 pct. Der er tale om en stigning i en ny type af kursister, der for en stor<br />
del er arbejdsimmigranter, således er 27 pct. af centerets kursister<br />
arbejdsimmigranter fra Kina, Polen og Thailand.<br />
Der er således færre kursister på ydelse (offentlig forsørgelse), hvilket dels skyldes<br />
den hidtil ændrede arbejdsmarkedssituation med stærk efterspørgsel på<br />
arbejdskraft, dels skyldes at kommunernes tilskudsmuligheder. Til gengæld har der<br />
været en udvikling i antal undervisningsforløb i projekter og på arbejdspladser.
Bilag<br />
<strong>2009</strong>-25734 - Regnskab 2008<br />
<strong>2009</strong>-25542 - Årsberetning til regnskab 2008<br />
<strong>2009</strong>-25534 - Revisionsprotokollat 2008 for <strong>Ballerup</strong> Sprogcenter<br />
Sagen afgøres af<br />
Kommunalbestyrelsen<br />
Beslutningsoplæg<br />
Job & Familie foreslår,<br />
at regnskabet godkendes<br />
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning den 31.03.<strong>2009</strong> Punkt 7<br />
Godkendt<br />
Formanden deltog ikke under dette punkt.<br />
Økonomiudvalgets beslutning den <strong>21.</strong>04.<strong>2009</strong> Punkt 11<br />
Anbefales<br />
Henrik Bolberg og Kåre Harder Olesen deltog ikke i behandlingen af nærværende<br />
punkt.<br />
12. Daginstitutioner, legepladspuljen <strong>2009</strong>, projekt nr. 4012 - anlægsbevilling<br />
Sagsnr.: <strong>2009</strong>-1558<br />
Dok.nr.: <strong>2009</strong>-30090<br />
Resumé<br />
Kommunalbestyrelsen har afsat en anlægspulje til forbedring af<br />
legepladssikkerheden på legepladserne i dagtilbud 0-5 år. Der er afsat 1 mio. kr. i<br />
<strong>2009</strong>. Daginstitutioner ansøger om frigivelse af denne pulje.<br />
Redegørelse
Børnehuse og distrikter har fremsendt ansøgninger om medfinansiering af projekter<br />
til forbedring af legepladssikkerheden i dagtilbud 0-5 år for i alt 2 mio. kr. Heraf<br />
forudsættes 50 pct. finansieret over daginstitutionernes budgetter.<br />
Ansøgningerne er prioriteret dels i forhold til sikkerhed, dels ud fra i hvilket omfang<br />
forbedringerne understøtter f.eks. leg og motorisk udvikling på udearealerne.<br />
Daginstitutioner anbefaler, at der frigives 1 mio. kr. i <strong>2009</strong> til gennemførelse af<br />
renoveringsprojekter i henhold til vedlagte bilag.<br />
Bilag<br />
<strong>2009</strong>-36597 - Notat om indstillinger<br />
Sagen afgøres af<br />
Kommunalbestyrelsen<br />
Beslutningsoplæg<br />
Daginstitutioner foreslår,<br />
at der gives anlægningsbevilling på 1 mio. kr. fra projekt nr. 4012<br />
Renovering af legepladser - daginstitutioner til forbedring af<br />
legepladssikkerheden i dagtilbud 0-5 år i <strong>2009</strong>.<br />
Socialudvalgets beslutning den 14.04.<strong>2009</strong> Punkt 9<br />
Indstilles til godkendelse<br />
Økonomiudvalgets beslutning den <strong>21.</strong>04.<strong>2009</strong> Punkt 12<br />
Anbefales<br />
13. Rammeaftalen 2010 mellem Regionsrådet og kommunerne i Region<br />
Hovedstaden - <strong>Ballerup</strong> <strong>Kommune</strong>s bidrag<br />
Sagsnr.: <strong>2009</strong>-2682<br />
Dok.nr.: <strong>2009</strong>-32385<br />
Resumé<br />
Sagen indeholder <strong>Ballerup</strong> <strong>Kommune</strong>s bidrag til Rammeaftalen 2010. Bidraget<br />
indgår i den samlede rammeaftale 2010 mellem Regionsrådet og kommunerne i<br />
Region Hovedstaden.
Rammeaftalen er et planlægningsværktøj, der skaber overblik over det samlede<br />
udbud og efterspørgsel af pladser indenfor det sociale område, det almene<br />
ældreboligområde, specialundervisning for voksne og visse ydelser omfattet af<br />
sundhedsloven.<br />
Redegørelse<br />
<strong>Kommune</strong>rnes bidrag til rammeaftalen skal være regionen i hænde senest 1. maj<br />
<strong>2009</strong>. Inden da skal den enkelte kommunes bidrag godkendes i<br />
Kommunalbestyrelsen. I <strong>Ballerup</strong> <strong>Kommune</strong> vil rammeaftalen blive behandlet i<br />
Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Desuden har<br />
materialet været sendt i høring i Handicaprådet.<br />
Efter den 1. maj udarbejder regionen et samlet udkast til Rammeaftalen for 2010.<br />
Denne sendes efterfølgende til kommunerne, og i september 2010 skal<br />
Kommunalbestyrelsen behandle forslag til den samlede rammeaftale.<br />
Hovedtræk og opmærksomhedspunkter i <strong>Ballerup</strong> <strong>Kommune</strong>s bidrag<br />
Generelt er der ikke de store ændringer i udbuddet af pladser. Dagtilbuddet<br />
Krumtappen ophører pr. 1. juli <strong>2009</strong> og klubbens nuværende 15 medlemmer<br />
tilknyttes andre tilbud i <strong>Kommune</strong>n. I stedet etableres et nyt dagtilbud i Krumtappen<br />
målrettet voksne yngre med psykisk udviklingshæmning.<br />
Der forventes en stigning i efterspørgsel af pladser i beskyttet beskæftigelse til<br />
psykisk udviklingshæmmede, personer med nedsat fysisk funktionsevne og<br />
sindslidende. <strong>Kommune</strong>n åbner i foråret <strong>2009</strong> et nyt beskæftigelsestilbud, hvor<br />
personalestaben primært udgøres af yngre voksne med udviklingshæmning.<br />
De fleste af kommunens tilbud har en belægningsprocent på 95 eller derover. På<br />
UUC Maglemosen er der fortsat en udfordring i at øge belægningen, idet den i dag<br />
er på 89,2 pct.<br />
På voksenområdet har <strong>Ballerup</strong> <strong>Kommune</strong> 20 udviklingshæmmede borgere på<br />
venteliste til bofællesskab. Dette forventes løst ved, at der etableres to nye<br />
bofællesskaber med personalemæssig døgnbemanding med åbning i 2011-2012.<br />
På Stokholtbuen forventes et behov for udbygning af fire skærmede enheder til fire<br />
beboere, og der er taget initiativ til en revurdering af den generelle<br />
personalemæssige dækning og de heraf afledte takstmæssige konsekvenser.<br />
Høring<br />
Materialet har været i høring i Handicaprådet fra den 4. – 20. marts <strong>2009</strong>.<br />
Materialet er tilrettet i henhold til Handicaprådets bemærkning vedrørende<br />
tidspunktet for ibrugtagning af bofællesskaberne.
Følgende dokumenter ligger på sagen<br />
Besvaret tekstredegørelse <strong>Ballerup</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Besvaret spørgeskema angående efterspørgsel <strong>2009</strong>-2013<br />
Besvaret spørgeskema angående udbud <strong>2009</strong>-2013<br />
Besvaret spørgeskema angående efterspørgsel på autismeområdet <strong>2009</strong>-2013<br />
Besvaret spørgeskema angående ventelister 2007-<strong>2009</strong><br />
Besvaret spørgeskema angående belagte pladser 2007-2008<br />
Bilag<br />
<strong>2009</strong>-22660 - <strong>Ballerup</strong> <strong>Kommune</strong>s bidrag til Rammeaftalen 2010<br />
<strong>2009</strong>-33564 – Handicaprådets høringssvar vedr. Rammeaftalen 2010<br />
Sagen afgøres af<br />
Kommunalbestyrelsen<br />
Beslutningsoplæg<br />
Job & Familie, Sundhed & Forebyggelse og Børn & Unge foreslår,<br />
at redegørelsen til Rammeaftalen 2010 godkendes.<br />
Socialudvalgets beslutning den 14.04.<strong>2009</strong> Punkt 13<br />
Indstilles til godkendelse<br />
Økonomiudvalgets beslutning den <strong>21.</strong>04.<strong>2009</strong> Punkt 13<br />
Anbefales<br />
14. Slidlag, reparation og afstribning på kommunens vej- og stianlæg <strong>2009</strong>,<br />
projekt nr. 9678 og 9669 - anlægsbevillinger<br />
Sagsnr.: <strong>2009</strong>-5898<br />
Dok.nr.: <strong>2009</strong>-31964<br />
Resumé
Miljø & Teknik har udarbejdet forslag til årets vedligeholdelse (slidlagsarbejder,<br />
reparation og afstribning) af kommunens vej- og stianlæg i <strong>2009</strong>.<br />
Redegørelse<br />
I henhold til den senest administrativt ajourførte investeringsoversigt pr. december<br />
2008 er der på projekt nr. 9678 i <strong>2009</strong> afsat et rådighedsbeløb på 1,959 mio. kr. til<br />
vedligeholdelse af færdselsbelægninger. Endvidere er der, for at medvirke til at<br />
fastholde de kommunale vejes vedligeholdelsesstandard, på investeringsplanen, på<br />
projekt nr. 9669, afsat 2,0 mio. kr. i år til renovering af vejbelægninger.<br />
Budgettet for de samlede arbejder er følgende:<br />
1. Følgearbejder (brolæggerarbejde mv.) 300.000 kr.<br />
2. Udskiftning af brønddæksler mv. 200.000 kr.<br />
3. Reparationer (revneforsegling mv.) 200.000 kr.<br />
4. Opfriskning af vejstriber i udvalgte<br />
vejkryds 200.000 kr.<br />
5. Intern projektering og tilsyn 400.000 kr.<br />
6. Nye slidlag 2.659.000 kr.<br />
I alt 3.959.000 kr.<br />
Efter gennemgang af slidlagene på veje og stier og ved hjælp af<br />
planlægningsværktøjet VEJOPS er der udarbejdet nedennævnte forslag til nye<br />
slidlag:<br />
a. * Skovbovænget fra skoven til Syvendehusvej (3)<br />
b. Udbakken (4)<br />
c. * Energivej (2)<br />
d. * Sønderskovvej og Tværdiget (1)<br />
e. Vibyvej, Ståbyvej og Udbyvej (4)<br />
f. * Cykelstier i nord og sydsiden på Ågerupvej ml. Vestbuen og<br />
Ågerupvej nr. 42<br />
g. * Cykelsti i nordsiden på Skovlunde Byvej fra<br />
kommunegrænsen til Lautrupparken<br />
De anførte a., b., c. osv. refererer til strækninger vist på den udarbejdede plan. De<br />
med * angivne veje og stier udføres med pulverasfalt, asfaltbeton, grusasfaltbeton<br />
eller remix. De øvrige veje vil blive udført med overfladebelægninger.
(1) Betyder trafikvej m. busrute. Vedligeholdelsesniveau 1.<br />
(2) - lokalvej m. busrute/industrivej. Vedligeholdelsesniveau 2.<br />
(3) - lokalvej uden busrute. Vedligeholdelsesniveau 3.<br />
(4) - boligvej/adgangsvej. Vedligeholdelsesniveau 4.<br />
Bilag<br />
<strong>2009</strong>-32331 - Redegørelse af 23. marts <strong>2009</strong> vedrørende slidlag, reparation og<br />
afstribning på kommunens veje- og stianlæg <strong>2009</strong><br />
<strong>2009</strong>-38808 - Plan med udvalgte vej- og stistrækninger indtegnet<br />
Sagen afgøres af<br />
Kommunalbestyrelsen<br />
Beslutningsoplæg<br />
Miljø & Teknik foreslår,<br />
at slidlagsprogrammet for <strong>2009</strong> godkendes,<br />
at der, til slidlags-, følge-, reparations- og afstribningsarbejder samt<br />
intern projektering og tilsyn, meddeles en anlægsbevilling på<br />
1,959 mio. kr., projekt nr. 9678 Vedligeholdelse af<br />
færdselsbelægninger, samt 2,0 mio. kr., projekt nr. 9669<br />
Renovering af vejbelægning,<br />
at slidlagene udbydes i begrænset licitation, og<br />
at der indhentes tilbud på afstribning sammen med årets øvrige<br />
stribearbejder under driftsbudgettet.<br />
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 14.04.<strong>2009</strong> Punkt 3<br />
Indstilles til godkendelse<br />
Økonomiudvalgets beslutning den <strong>21.</strong>04.<strong>2009</strong> Punkt 14
Anbefales<br />
15. Varsling af nedbør/afstrømning ved brug af radar, deltagelse i projekt,<br />
projekt nr. 9291 - anlægsbevilling<br />
Sagsnr.: <strong>2009</strong>-6053<br />
Dok.nr.: <strong>2009</strong>-30897<br />
Resumé<br />
Der søges om en anlægsbevilling til ”Deltagelse i projekt om varsling af<br />
nedbør/afstrømning ved brug af radar – i kloakforsyningen.”<br />
Redegørelse<br />
Aflastninger af urenset spildevand, forårsaget af ekstreme regnhændelser med en<br />
kraftig påvirkning af vandmiljøet samt oversvømmelser af kældre til følge, kan<br />
formindskes.<br />
Dette kan ske ved en udbygning af afløbssystem og renseanlæg og/eller ved at<br />
optimere driften af de eksisterende anlæg/systemer. Ved at måle den stedligt<br />
fordelte nedbør over byen og bruge denne viden til at lave en forudsigelse af<br />
tilstrømningen til nøglepunkter i spildevandssystemet, muliggøres en bedre styring<br />
af afstrømningen gennem kloakker og renseanlæg, så risikoen for overbelastning<br />
reduceres betydeligt.<br />
Aalborg Universitetscenter, Fa. Krüger og en række kommuner har arbejdet et<br />
stykke tid med at bruge vejrradar til at forudsige voldsomme regnskyl, så skader<br />
på ejendom og miljø kan reduceres/minimeres. Projektet er nu så langt, at man har<br />
opfordret flere kommuner til at deltage.<br />
Omkostningerne ved deltagelse fordeler sig således:<br />
Opsætning af radarkommunikationsudstyr og software hertil<br />
samt software til regnstyring 500.000 kr.<br />
Database til opbevaring af indsamlede data 400.000 kr.<br />
I alt 900.000 kr.<br />
I henhold til den senest administrativt ajourførte investeringsoversigt pr. december<br />
2008 er der på projekt nr. 9287 - Målinger og undersøgelser - et rådighedsbeløb i<br />
<strong>2009</strong> på 2,558 mio. kr., heraf vedrører 0,558 mio. kr. tidligere meddelte bevillinger.
Sagen afgøres af<br />
Kommunalbestyrelsen<br />
Beslutningsoplæg<br />
Miljø & Teknik foreslår,<br />
at der meddeles en anlægsbevilling på 900.000 kr. til projekt nr.<br />
9291 Deltagelse i projekt om varsling af nedbør/afstrømning ved<br />
brug af radar, og<br />
at projektet finansieres ved nedskrivning af det afsatte<br />
rådighedsbeløb på projekt nr. 9287 Målinger og undersøgelser<br />
med 900.000 kr.<br />
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 14.04.<strong>2009</strong> Punkt 4<br />
Indstilles til godkendelse<br />
Økonomiudvalgets beslutning den <strong>21.</strong>04.<strong>2009</strong> Punkt 15<br />
Anbefales<br />
16. Trafiksikkerhedsplan 2008-2012 - endelig vedtagelse<br />
Sagsnr.: 2008-8016<br />
Dok.nr.: <strong>2009</strong>-7679<br />
Teknik- og Miljøudvalget den 12. august 2008 Punkt 22<br />
Økonomiudvalget den 19. august 2008 Punkt 36<br />
Kommunalbestyrelsen den 25. august <strong>2009</strong> Punkt 28<br />
Resumé<br />
Forslag til Vej- og Trafiksikkerhedsplan 2008-2012 blev godkendt af udvalget den<br />
12. august 2008 samt Kommunalbestyrelsen den 25. august 2008. Planen har<br />
derefter været i offentlig høring fra den 15. september til 10. november 2008.<br />
<strong>Kommune</strong>n har modtaget 19 høringssvar, som omfatter 56 bemærkninger, samt en<br />
lang række kommentarer på det offentlige møde, der blev afholdt 16. september<br />
2008. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i prioriteringen af<br />
lokaliteter i Vej- og Trafiksikkerhedsplan 2008-2012, men vil blive overvejet ved en
senere detailprojektering af de trafiksikkerhedsprojekter, Kommunalbestyrelsen<br />
måtte beslutte.<br />
Redegørelse<br />
Høringssvar<br />
Skemaet i bilag 1 giver en oversigt over, hvem der har sendt et høringssvar,<br />
indholdet af høringssvaret, samt Miljø & Tekniks vurdering af høringssvaret.<br />
De 19 høringssvar, herunder 56 bemærkninger, fordeler sig således:<br />
· 6 høringssvar drejer sig om forhold i Måløv, som primært handler om for<br />
meget gennemkørende biltrafik eller hurtig kørsel, som giver utryghed for cyklister<br />
og fodgængere på:<br />
- Måløvhøjvej (privat fællesvej)<br />
- Måløv Hovedgade<br />
- Kratvej/Kærloden (børneinstitution) og udkørsel fra stikvej til Kærlodden<br />
- Kratvej ud for kirken<br />
- Måløv Parkvej/Smørum Parkvej (statskryds).<br />
· 10 høringssvar drejer sig om forhold i <strong>Ballerup</strong>, som handler om for meget<br />
trafik, støj, hurtig kørsel, kapacitetsproblemer med svingende trafik, manglende<br />
respekt for rødt lys, og ønske om 40 km/t zoner.<br />
- Egebjergområdet, flere grundejerforeninger ser frem til 40 km/t-zone<br />
- Egebjerg Bygade, for meget trafik<br />
- Skovvej, for meget trafik og hurtig kørsel<br />
- Vestbuen, for meget trafik og støj<br />
- Vestbuen/Bueparken krydset, rødkørsel<br />
- Vestbuen/Bispevangen krydset, venstresvingende trafik<br />
- Vestbuen/Telegrafvej krydset, højresvingende trafik<br />
· 2 høringssvar drejer sig om forhold i Skovlunde, herunder<br />
- opbakning til de lokaliteter (<strong>Ballerup</strong> Boulevard /Torvevej samt Ravnsletvej),<br />
som <strong>Kommune</strong>n har medtaget på sin prioriteringsliste<br />
- trafikale problemer i kryds Torvevej/Skovlunde Byvej ved Rema 1000, hvilket<br />
bør indtænkes ved evt. lukning af Ravnsletvej<br />
- Harrestrupvej – for hurtig kørsel og dårlige oversigtsforhold ud for Askeengen.<br />
· Borgermøde<br />
- Måløv Hovedgade vest for Kratvej, høj fart, meget sivetrafik<br />
- Ravnsletvej, høj lastbil-pct. og meget gennemkørende trafik<br />
- Telegrafvej/Vestbuen krydset, vild trafik til Teknisk Skole
- Cykelparkering på Grantofteskolen utilstrækkelig<br />
- Handelsskolen, der mangler P-pladser<br />
- 40 km/t-zoner er en god idé<br />
- Cykelsti på Harrestrupvej ønskes i den sydlige ende<br />
- Cykelsti mellem Malmparken-Ingevej ønskes<br />
- Ejbyvej – meget sivetrafik<br />
- Bueparken – tung trafik og høj hastighed.<br />
Som det fremgår af bilag 1 i kolonnen ”Konsekvenser”, har Miljø & Teknik vurderet,<br />
at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i prioriteringen af lokaliteterne i<br />
Vej- og Trafiksikkerhedsplan 2008-2012. Men Miljø & Teknik vil anvende<br />
kommentarerne ved en senere detailprojektering af de enkelte<br />
trafiksikkerhedsprojekter, Kommunalbestyrelsen måtte beslutte.<br />
Vej- og Trafiksikkerhedsplan 2008-2012, Handlingsplan ligger i sagen.<br />
Bilag<br />
<strong>2009</strong>-7240 - Oversigt over borgernes høringssvar og bemærkninger<br />
2008-59509 - Referat fra borgermøde den 16. september 2008<br />
Sagen afgøres af<br />
Kommunalbestyrelsen<br />
Beslutningsoplæg<br />
Miljø & Teknik foreslår,<br />
at Vej- og Trafiksikkerhedsplan 2008-2012 godkendes.<br />
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 14.04.<strong>2009</strong> Punkt 6<br />
Indstilles til godkendelse<br />
Økonomiudvalgets beslutning den <strong>21.</strong>04.<strong>2009</strong> Punkt 16<br />
Anbefales<br />
17. Trafiksikkerhedsplan 2008-2012, projekt nr. 9693 - anlægsbevilling<br />
Sagsnr.: <strong>2009</strong>-1958<br />
Dok.nr.: <strong>2009</strong>-8520<br />
Teknik- og Miljøudvalget den 11. marts 2008 Punkt 11
Økonomiudvalget den 19. august 2008 Punkt 36<br />
Kommunalbestyrelsen den 25. august 2008 Punkt 28<br />
Resumé<br />
Vej- og Trafiksikkerhedsplan 2008-2012 er en revision af Handlingsplan for<br />
Trafiksikkerhed 2005. De projekter, som ikke blev realiseret i den forrige<br />
trafiksikkerhedsplan, er overført og medtaget i listen over 25 prioriterede<br />
trafiksikkerhedsprojekter i den nye plan. Miljø & Teknik har udarbejdet forslag til<br />
projekter, som skal optages på investeringsoversigten for at sikre realisering af den<br />
nye Vej- og Trafiksikkerhedsplan.<br />
Redegørelse<br />
Miljø & Teknik har udarbejdet forslag til projekter, som skal optages på<br />
investeringsoversigten for at sikre realisering af den nye Vej- og<br />
Trafiksikkerhedsplan.<br />
I forslaget er der lagt vægt på at få en glidende produktion, således at der hvert år<br />
bliver projekteret 2 projekter og udført 2 projekter.<br />
Af Bilag 1, skema 1, fremgår de vej- og trafiksikkerhedsprojekter, som var på<br />
investeringsoversigten pr. december 2008.<br />
Af Bilag 1, skema 2, fremgår Miljø & Tekniks forslag til ændret anvendelse af<br />
midlerne på investeringsoversigten for derved bedst muligt at kunne realisere<br />
Trafiksikkerhedsplanen. Miljø & Teknik har lagt vægt på at realisere de projekter,<br />
hvor der er konstateret den højeste uheldsfrekvens.<br />
Bortset fra, at der fremrykkes 100.000 kr. fra 2010 til <strong>2009</strong> er der ingen ændringer i<br />
det samlede afsatte beløb til trafiksikkerhedsprojekter. Der er derimod foretaget<br />
ændringer imellem projekterne, bortfald af nogle og introduktion af andre. Miljø &<br />
Tekniks forslag omfatter følgende (tal i [ ] refererer til lokalitetsnummer i<br />
trafiksikkerhedsplanen):<br />
· Projekt 9653 – <strong>Ballerup</strong> Nord (Syvendehusvej).<br />
1,7 mio. kr er bevilget og anlægsarbejderne forventes påbegyndt i efteråret <strong>2009</strong>.<br />
· Projekt 9658 – Bybuen, renovering inkl. cykelsti. [15]<br />
Der er afsat 1,6 mio. kr i 2010. Miljø & Teknik foreslår, at der anvendes 0,2 mio. kr.<br />
i 2010 til projektering mens de 1,4 mio. kr. rykkes til 2011 til gennemførelse af<br />
projektet.<br />
· Projekt 9680 – Trafiksikkerhedsplanen revision.<br />
Der er afsat 100.000 kr. i investeringsoversigten, hvilket er et restbeløb fra en<br />
tidligere bevilling. Af de 100.000 kr. er der brugt 25.000 kr. De resterende 75.000<br />
kr. overføres til nyt projekt 9693 – 40 km zoner i boligområder.<br />
· Projekt 9682 – Trafiksikkerhedsplan gennemførelse.<br />
I perioden <strong>2009</strong>-2012 er der afsat 1,7 mio. kr. I takt med at vi vælger, hvilke<br />
konkrete projekter, der skal gennemføres, overføres beløb fra dette anlægsprojekt
til de konkrete projekter. Vi overfører p.t. 1,2 mio. kr., og lader 0,5 mio. kr. stå<br />
tilbage til senere fordeling – herunder til revision af Vej- og Trafiksikkerhedsplanen,<br />
hvilket skal finde sted hvert 4. år (2012).<br />
· Nyt projekt 9693 – 40 Km zoner i boligområder<br />
Miljø & Teknik foreslår, at der anvendes 0,2 mio. kr. i år til gennemførelse af en<br />
forundersøgelse samt udarbejdelse af en plan for gennemførelse af 40 km/t-zoner i<br />
boligområder de næste 4 år.<br />
· Projekt 9703 - Krydsombygning og strækningssanering på Malmparken. [47]<br />
Der er afsat 3,2 mio. kr. i 2011. Projektet udgår som anlægsprojekt.<br />
· Projekt 9706 – Kratvej/Brydegårdsvej.<br />
Der er afsat 0,9 mio. kr. efter 2012. Beløbet reduceres til 0,6 mio. kr og fremrykkes<br />
til 2010 og 2011, således at der kan ske en forbedring af skolevejen til Måløv Skole,<br />
da vi har modtaget en del klager pga. utryghed.<br />
· Projekt 9804 – Ågerupvej cykelsti Hold-an vej – Vestbuen. [80]<br />
Der er afsat 3 mio.kr. efter 2012. Projektet fremrykkes til <strong>2009</strong>-2010, men<br />
reduceres til 1,3 mio. kr. Anlæg af en egentlig cykelsti vil kræve ekspropriation,<br />
hvorfor der gennemføres trafiksikkerhedsforanstaltninger, der ikke kræver<br />
ekspropriation. Teknik- og Miljøudvalget besluttede allerede på sit møde den 11.<br />
marts 2008 at bevilge 0,2 mio. kr. på projekt 9682 - Trafiksikkerhedsplan –<br />
gennemførelse til at udarbejde et projekt for Ågerupvej. Beløbet foreslås overført<br />
fra projekt 9682 til projekt 9804 i forbindelse med førstkommende ajourføring af<br />
investeringsoversigten.<br />
Af Bilag 1, skema 3, fremgår de projekter/vejkryds, som kan forbedres ved at<br />
foretage signaltekniske ændringer for driftsmidler til signalanlæg.<br />
I Trafiksikkerhedsplanens liste over de 25 prioriterede projekter er der en række<br />
kryds og vejstrækninger, hvor der er konstateret høj uheldsbelastning, men hvor vi<br />
har valgt ikke at inkludere dem i investeringsoversigten. Det skyldes at lokaliteterne<br />
indgår i andre projekter:<br />
· Baltorpvej, mellem Hold-an Vej og Vestbuen. [8]<br />
Vejstrækningen har en høj uheldsbelastning. Løses ved at indskrive strækningen i<br />
konkurrence-programmet for <strong>Ballerup</strong> Bymidte-projektet.<br />
· Bydammen [16]<br />
Vejstrækningen har en høj uheldsbelastning. Løses ved at indskrive strækningen i<br />
konkurrence-programmet for <strong>Ballerup</strong> Bymidte-projektet.<br />
· Hold-an Vej. [104, 105, 107]<br />
I henhold til Serviceaftalen var det planen at udarbejde en helhedsløsning for Holdan<br />
Vej. Miljø & Teknik foreslår, at projektet opdeles i en etape for den sydlige del<br />
(syd for Ågerupvej/<strong>Ballerup</strong> Boulevard) og en etape for den nordlige del (mellem<br />
Ågerupvej/<strong>Ballerup</strong> Boulevard og <strong>Ballerup</strong> Byvej).<br />
Projektet for den sydlige del omfatter bl.a. at der frigøres arealer til et boligbyggeri i<br />
den vestlige side af vejstrækningen overfor Hedegårdsparken. Da markedet for<br />
salg af byggegrunde ikke er det bedste for tiden, udskydes projektet indtil videre.
Den nordlige del af Hold-an Vej (nord for Ågerupvej/<strong>Ballerup</strong> Boulevard) vil blive<br />
behandlet under Bymidte-projektet, idet den tænkes indskrevet i<br />
konkurrenceprogrammet.<br />
I første omgang (<strong>2009</strong>) foreslår Miljø & Teknik, at der bevilges 0,2 mio. kr til<br />
projektering af projekt 9804 – Ågerupvej mellem Hold-an Vej og Vestbuen, samt<br />
0,175 mio. kr. til planlægning og projektering af 40 km zoner i boligområder (nyt<br />
projekt 9693). Den i bilag 1 foreslåede fordeling af de resterende midler til<br />
trafiksikkerhedsprojekter i 2010-2012 vil blive forelagt udvalget i 2010.<br />
Bilag<br />
<strong>2009</strong>-23104 - Bilag 1, Vej- og Trafiksikkerhedsprojekter på Investeringsoversigten<br />
<strong>2009</strong>-34783 - Geografisk kort med beliggenheden af de 25 prioriterede<br />
projekter, som er på investeringsoversigten 2008, og nye projekter som ønskes<br />
optaget på investeringsoversigten <strong>2009</strong>-2012.<br />
Sagen afgøres af<br />
Kommunalbestyrelsen<br />
Beslutningsoplæg<br />
Miljø & Teknik foreslår,<br />
at der meddeles en anlægsbevilling på 100.000 kr. til projekt nr.<br />
9693 – 40 km zoner i boligområder, og<br />
at projekt nr. 9693 – 40 km zoner i boligområder finansieres ved en<br />
nedskrivning på 100.000 kr. af projekt nr. 9682<br />
Trafiksikkerhedsplan gennemførelse. Dertil kommer, at der<br />
overføres ubrugt restbeløb (bevilget 11. marts 2008) på 75.000<br />
kr. på projekt nr. 9680 Trafiksikkerhedsplan revision.<br />
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 14.04.<strong>2009</strong> Punkt 5<br />
Indstilles til godkendelse<br />
Økonomiudvalgets beslutning den <strong>21.</strong>04.<strong>2009</strong> Punkt 17<br />
Anbefales
18. Kolonihavernes videre fremtid<br />
Sagsnr.: 2008-7778<br />
Dok.nr.: <strong>2009</strong>-32846<br />
Kommunalbestyrelsens temamøde den 5. november 2008<br />
Teknik- Miljøudvalget den 11. november 2008 Punkt 13<br />
Teknik- Miljøudvalget den 2. december 2008 Punkt 10<br />
Resumé<br />
Kolonihavespørgsmålet er på dagsordenen af flere grunde. Denne sag fokuserer<br />
på at bevare kolonihaverne som kolonihaver, at forhindre anvendelse som<br />
helårsbolig, at gennemføre en kloakering af haverne over tid og at øge samarbejdet<br />
med Kolonihaveforbundet og kolonihaveforeningernes bestyrelser om fælles<br />
interesser.<br />
Sagen genfremsættes for at give den samlede kommunalbestyrelse mulighed for at<br />
tage stilling til sagen.<br />
Redegørelse<br />
Kolonihavespørgsmålet er blevet aktuelt af flere årsager. Vi ønsker, at<br />
kolonihaverne fortsat skal fungere som den almindelige borgers mulighed for, i<br />
sommerhalvåret, at få adgang til en billig have og et fristed i rare omgivelser.<br />
Samtidig sker der i disse år en glidende overgang, hvor nye kolonihaveejere stiller<br />
højere og højere krav til den sommerbolig de vil have i kolonihaven.<br />
De tidligere meget primitive kolonihavehuse bliver ofte, ved ejerskifte, fornyet med<br />
mere moderne kolonihavehuse, hvor der nemt kan installeres bad og toilet. Hertil<br />
kommer, at mange kolonihaveejere gerne ser, at den dagligdags komfort de har<br />
derhjemme, også er at finde i kolonihaven.<br />
Således vil der i fremtiden komme flere og mere moderne hårde hvidevarer, der vil<br />
øge behovet for en mere langsigtet spildevandsteknisk løsning, end den<br />
kolonihaveejeren i dag kan få, ved at installere samletanke til deres husspildevand.<br />
Tømningsomkostningerne for samletanke er i gennemsnit 2–6 gange dyrere end de<br />
almindelige omkostninger til afledningsbidrag, der er for husspildevand der ledes til<br />
kloakken.<br />
Således bør fokus for håndtering af den voksende spildevandsproblematik i<br />
kolonihaverne være, at der bør satses på, gennem fælles dialog med
kolonihavebestyrelserne, at alle kolonihaveforeninger på længere sigt skal<br />
kloakeres.<br />
Dertil kommer de nationale vandplaner, der bl.a. vil fastsætte den fremtidige ramme<br />
for beskyttelsen af vandløb og grundvand. Her vil kolonihaverne i <strong>Ballerup</strong><br />
<strong>Kommune</strong> komme i et særligt fokus, idet de fleste af kommunens godt 3.300<br />
kolonihaver ligger i områder med regionale interesser indenfor både grundvand og<br />
overfladevand.<br />
Anledning<br />
Anledningen til at drøfte kolonihavernes fremtid er:<br />
· at 3 haveforeninger har henvendt sig til <strong>Kommune</strong>n med ansøgning om, eller<br />
sonderinger i forhold til, at gennemføre en kloakering,<br />
· at flere kolonihaveforeninger er ved at nedsætte arbejdsgrupper til at<br />
undersøge og udarbejde skitseprojekter for en kloakering.<br />
· at omfanget af ulovlig anvendelse af kolonihaverne i vintersæsonen<br />
(permanent beboelse) tilsyneladende er stigende, og<br />
· at ny kommuneplan er under udarbejdelse.<br />
Baggrund<br />
<strong>Ballerup</strong> <strong>Kommune</strong> er en af de kommuner i landet med flest kolonihaver. De fleste<br />
af disse haver er registreret som varige og må i henhold til Kolonihaveloven ikke<br />
nedlægges, med mindre kommunen finder et erstatningsareal. Men<br />
haveforeningerne og kolonihave-ideen er truet ”indefra” ved, at interessen for –<br />
ulovligt - at anvende kolonihaverne som billig helårsbolig er stigende. Det skyldes<br />
dels boligmarkedet, der har gjort det vanskeligt for kommende boligejere at<br />
erhverve et almindeligt hus/lejlighed på grund af de høje priser, dels at havehusene<br />
ikke længere er primitive bygninger, men i stigende omfang små sommerhuse med<br />
isolering og moderne faciliteter.<br />
Denne udvikling er uønsket af flere grunde:<br />
· det er ulovligt at have folkeregisteradresse der, samt at overnatte i huset i<br />
vinterhalvåret ud over en begrænset periode (eksempelvis 21 dage),<br />
· det strider mod den oprindelige intention med kolonihaver,<br />
· det er i modstrid med planlægningen, da kolonihaveområderne er beliggende i<br />
det åbne land, og skal bibeholdes som en del af et rekreativt område, og<br />
· ethvert skridt i retning af intensiveret anvendelse er i strid med både regionale<br />
og kommunale planintentioner.<br />
Der er derfor behov for at arbejde helhedsorienteret med<br />
kolonihaveproblematikken. Her i sagen redegøres kort for de problematikker, der er<br />
behandlet. De nedenstående punkter er uddybet i et notat, der er vedlagt sagen<br />
som bilag.
Kloakering<br />
<strong>Kommune</strong>n vil arbejde for, at kolonihaverne kloakeres for at sikre grundvand og<br />
vandløb imod en trussel om forurening under følgende retningslinjer:<br />
· Kolonihaverne kloakeres i en takt, så de frivillige projekter fremmes først.<br />
Endvidere prioriteres de haver, der ligger i kildepladszoner og på de mest sårbare<br />
områder.<br />
· De enkelte haveejere skal gives mulighed for en tilslutning over tid,<br />
eksempelvis i forbindelse med ejerskifte,<br />
· Alle kolonihaveforeninger skal være kloakerede inden 2015, således at der er<br />
mulighed for at den enkelte haveejer kan tilsluttes.<br />
Miljø & Teknik skal – i tilknytning til den kommende spildevandsplan - udarbejde en<br />
implementeringsplan for kloakering af kolonihaveområderne, som tager<br />
udgangspunkt i ovennævnte principper.<br />
Planen afstemmes med Kolonihaveforbundet for Danmark, Omegnens<br />
Fritidshaveforening, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (der ejer den<br />
jord som nogle haveforeninger ligger på) og med de enkelte haveforeninger, samt<br />
forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse.<br />
Planen skal beskrive, hvorledes kloakeringen og finansieringen heraf kan<br />
gennemføres med overgangsordninger, så alle får en rimelig frist for tilslutning og<br />
dermed tid til at planlægge deres fremtid. Planen skal endvidere belyse muligheden<br />
for, om kolonihaveforeninger med stor egenkapital - mod pant i haverne - kan<br />
lægge ud for fællesomkostningerne for særligt mindrebemidlede.<br />
Budgetudgiften til den fælles kloakering af kolonihaverne Tjørnebjerg, Kildegården<br />
og Hanevadsholm ligger på mellem 32.000 kr. og 45.000 kr. pr. havelod. Dertil skal<br />
lægges de udgifter, som den enkelte haveejer får ved at tilslutte sit kolonihavehus<br />
til spildevandssystemet. Denne udgift vil variere meget i forhold til huset<br />
installationer og placering på grunden, men Miljø & Teknik vurderer, at den<br />
gennemsnitlige udgift vil ligge på mellem 20.000 kr. og 30.000 kr.<br />
<strong>Ballerup</strong> <strong>Kommune</strong> udarbejder løbende materiale til støtte for beslutningsprocessen<br />
i den enkelte forening. Dette materiale omfatter: Udkast til spildevandslav, tillæg til<br />
spildevandsplan samt indsamling og udveksling af erfaringer mellem de enkelte<br />
kolonihaveforeninger.<br />
Vandforsyning<br />
<strong>Kommune</strong>n vil arbejde for, at der, i forbindelse med udskiftning af ledningsnettet,<br />
etableres individuelle fordelingsvandmålere for at medvirke til at nedbringe<br />
vandforbruget. Etableringen af fordelingsvandmålere er vigtigt, idet den kommende<br />
afledningsafgift kun kan beregnes, hvis de kolonihaver, der afleder spildevand til
kloaknettet, har individuel fordelingsvandmåler. Endvidere er erfaringerne med<br />
individuel vandaflæsning den, at man ved selvaflæsning får større fokus på<br />
forbruget, og derved har et større personligt incitament til at spare på vandet.<br />
Forsyning <strong>Ballerup</strong> undersøger i øjeblikket, om selskabet er forpligtiget til at<br />
overtage de kommende opsatte vandmålere i kolonihaveforeningen.<br />
Håndhævelse af forbud imod helårsbeboelse<br />
<strong>Kommune</strong>n vil intensivere samarbejdet med Kolonihaveforbundet og<br />
kolonihaveforeningernes bestyrelser om at håndhæve forbuddet imod<br />
helårsbeboelse i kolonihaverne. Her er det vigtigt at pointere, at det er<br />
kolonihavebestyrelserne, der har lovhjemmel til at ekskludere andelshavere, der<br />
overtræder foreningens vedtægter og kolonihavelovens bestemmelser for<br />
overnatning i vinterhalvåret. <strong>Ballerup</strong> <strong>Kommune</strong> har kun påtaleret over for<br />
bestyrelserne, såfremt bestyrelsen ikke opretholder de ovennævnte regler for<br />
ophold i kolonihaveforeningen.<br />
Bilag<br />
2008-70377 - Kolonihavernes fremtid i <strong>Ballerup</strong> <strong>Kommune</strong> – uddybende<br />
redegørelse<br />
<strong>2009</strong>-33176 - Notat om hovedtidsplanen for kloakering af kolonihaveforeningerne i<br />
<strong>Ballerup</strong> <strong>Kommune</strong><br />
<strong>2009</strong>-20310 - Notat om forbud imod helårsbeboelse i kolonihaver<br />
Sagen afgøres af<br />
Kommunalbestyrelsen<br />
Beslutningsoplæg<br />
Miljø & Teknik foreslår,<br />
at samarbejdet med Kolonihaveforbundet, lokalforeninger og<br />
bestyrelser intensiveres for at forhindre helårsbeboelse i<br />
haveforeningerne,<br />
at <strong>Kommune</strong>n – i samarbejde med Kolonihaveforbundet og<br />
lokalforeninger – udarbejder en implementeringsplan for kloakering af<br />
haveforeningerne med lempelige overgangsordninger for tilslutning,<br />
for derved at forhindre, at omkostningerne forbundet hermed får<br />
indflydelse på den sociale sammensætning af haveforeningens<br />
medlemmer,<br />
at <strong>Kommune</strong>n virker for at opretholde deklarationer, der medfører, at<br />
Kolonihaveforbundet for Danmarks regler om vurdering følges, så<br />
prisglidning forhindres, og
at <strong>Kommune</strong>n undlader at fremme ønsker om, at kolonihaveområder<br />
overføres til sommerhusstatus.<br />
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 14.04.<strong>2009</strong> Punkt 9<br />
Indstilles til godkendelse<br />
men det sidste at-punkt ændres til:<br />
at <strong>Kommune</strong>n fastholder at kolonihaveområder ikke overføres til sommerhusstatus.<br />
Økonomiudvalgets beslutning den <strong>21.</strong>04.<strong>2009</strong> Punkt 18<br />
Tilbagesendes Teknik- og Miljøudvalget til fornyet behandling<br />
19. Sømose Å, regulering ved Mileparken - VVM-screening<br />
Sagsnr.: <strong>2009</strong>-4880<br />
Dok.nr.: <strong>2009</strong>-35473<br />
Teknik- og Miljøudvalget den 9. september 2008 Punkt 11<br />
Resumé<br />
Det er ved en VVM-screening vurderet, at reguleringen af Sømose Å ved<br />
Mileparken ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.<br />
Reguleringen kan derfor foretages uden en forudgående VVM-redegørelse.<br />
Redegørelse<br />
Herlev Kloak A/S har, som bygherre, den 10. marts <strong>2009</strong> anmeldt anlægsprojektet<br />
Regulering af Sømose Å (<strong>2009</strong>-27368).<br />
Projektet er omfattet af planlovens bestemmelser om Vurdering af Virkning<br />
på Miljøet (VVM). Det skal derfor med en VVM-screening afgøres, om der skal<br />
udarbejdes en VVM-redegørelse for anlægsprojektet.<br />
Sømose Å løber i kommunegrænsen til Herlev <strong>Kommune</strong>. Begge kommuner skal<br />
derfor tage stilling til ovennævnte spørgsmål.<br />
Efter aftale er VVM-screeningen, jf. bilag 1, udarbejdet i samarbejde med Herlev<br />
<strong>Kommune</strong>.
Reguleringen drejer sig om ca. 150 m af Sømose Å nord for Mileparken, jf. bilag 2.<br />
Sømose Å skal reguleres ved, at der fjernes et eksisterende styrt og opstrøms<br />
derfra etableres et nyt stryg. Ved reguleringen anlægges vandløbet med en lidt<br />
dybere bund og der etableres flere mindre slyngninger. Åens sider sikres med<br />
marksten, og bunden under broen ved Mileparken sikres med præfabrikerede Uformede<br />
betonelementer, for at broen ikke kommer til at sætte sig.<br />
Når reguleringen udføres, er det muligt at etablere 2 afløb fra olieudskillere ved<br />
Mileparken 23.<br />
VVM-screeningens konklusion er, at vandløbsreguleringen vil forbedre vandmiljøet<br />
lokalt i Sømose Å. Reguleringen vedrører dog kun en lille strækning af vandløbet,<br />
og effekten er ikke så markant, at den kan øge vandløbets samlede kvalitet<br />
væsentligt.<br />
Det antages derfor, at reguleringen ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på<br />
miljøet, og den kan derfor foretages uden en forudgående VVM-redegørelse.<br />
Bilag<br />
<strong>2009</strong>-35430 - VVM-screening (Bilag 1)<br />
<strong>2009</strong>-35496 - Luftfoto (Bilag 2)<br />
Sagen afgøres af<br />
Kommunalbestyrelsen<br />
Beslutningsoplæg<br />
By- og Erhvervsudvikling foreslår,<br />
at den anmeldte regulering af Sømose Å kan udføres uden<br />
udarbejdelse af en VVM-redegørelse, idet projektet har positive<br />
virkninger på miljøet.<br />
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 14.04.<strong>2009</strong> Punkt 13<br />
Indstilles til godkendelse<br />
Økonomiudvalgets beslutning den <strong>21.</strong>04.<strong>2009</strong> Punkt 19<br />
Anbefales<br />
20. Bygningsfornyelse m.m. <strong>2009</strong> - vejledende udgiftsramme
Sagsnr.: <strong>2009</strong>-1169<br />
Dok.nr.: <strong>2009</strong>-34917<br />
Resumé<br />
Velfærdsministeren er i <strong>2009</strong> bemyndiget til at meddele tilsagn om statsstøtte til<br />
bygningsfornyelse, byfornyelse og boligforbedring inden for en samlet statslig netto<br />
ramme på 191,1 mio. kr.<br />
<strong>Kommune</strong>rne skulle inden den 1. februar <strong>2009</strong> søge om at få tildelt en vejledende<br />
udgiftsramme.<br />
<strong>Ballerup</strong> <strong>Kommune</strong> har ansøgt om del af rammen og fået tildelt en vejledende<br />
udgiftsramme på 200.000 kr.<br />
Redegørelse<br />
Udgiftsrammen er fordelt til de ansøgende kommuner efter objektive fordelingstal,<br />
der afspejler den enkelte kommunes relative andel af det samlede<br />
byfornyelsesbehov.<br />
Udgiftsrammen til den enkelte kommune er på mindst 200.000 kr. og er summen af<br />
grundfordeling og overudmelding. Grundfordelingen angiver kommunens andel af<br />
den samlede udgiftsramme. Erfaringer viser, at mange kommuner ikke benytter<br />
grundfordelingen, og derfor gives der en overudmelding.<br />
Den samlede nettoramme er 191,1 mio. kr., men pga. overudmeldingen er der givet<br />
vejledende udgiftsrammer for i alt 249,1 mio. kr. Derfor er kommunerne ikke<br />
endeligt sikre på at få en andel af rammen, før der er søgt om et bindende tilsagn.<br />
Det bindende tilsagn søges gennem BFO- & BFU-systemet. Fristen for hjemtagelse<br />
af bindende tilsagn er den 18. december <strong>2009</strong>. Såfremt rammen er opbrugt inden,<br />
vil det ikke være muligt at hjemtage bindende tilsagn.<br />
Støtten kan anvendes til bygningsfornyelse i henhold til Lov om byfornyelse og<br />
udvikling af byer og Lov om byfornyelse samt til byfornyelse og boligforbedring i<br />
henhold til Lov om byfornyelse og boligforbedring.<br />
<strong>Kommune</strong>rne har mulighed for at overdrage udgiftsrammen til andre kommuner, jf.<br />
Lov om byfornyelse og udvikling af byer.<br />
Velfærdsministeriets udmelding af 13. marts <strong>2009</strong> med bilag ligger i sagen.<br />
Sagen afgøres af<br />
Økonomiudvalget
Beslutningsoplæg<br />
By- og Erhvervsudvikling foreslår,<br />
at orienteringen tages til efterretning.<br />
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 14.04.<strong>2009</strong> Punkt 15<br />
Indstilles til godkendelse<br />
Økonomiudvalgets beslutning den <strong>21.</strong>04.<strong>2009</strong> Punkt 20<br />
Til efterretning