Resultater i 2008 - Novo Nordisk
Resultater i 2008 - Novo Nordisk
Resultater i 2008 - Novo Nordisk
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Aktionærinformation God selskabsledelse<br />
God<br />
selskabsledelse<br />
<strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong> indgår i <strong>Novo</strong> Gruppen,<br />
der består af en række selvstændige<br />
virksomheder med en fælles historie<br />
og fælles værdier, herunder holdingselskabet<br />
<strong>Novo</strong> A/S, der er ejet 100%<br />
af <strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong> Fonden.<br />
God selskabsledelse handler om den måde,<br />
en virksomhed ledes og kontrolleres på,<br />
og om de overordnede principper og<br />
strukturer, der regulerer samspillet mellem<br />
virksomhedens ledelsesorganer, dens ejere<br />
og andre interessenter.<br />
Rammer<br />
Eksterne kodekser og myndighedskrav samt<br />
interne regler udgør rammerne for <strong>Novo</strong><br />
<strong>Nordisk</strong>s model for god selskabs ledelse.<br />
<strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong> efterlever de gældende<br />
børsregler i Danmark, USA og Storbritannien.<br />
Virksomheden efterlever desuden<br />
fuldt ud de danske anbefalinger for god<br />
selskabsledelse og overholder generelt<br />
kodekserne for god selskabsledelse for<br />
udenlandske virksomheder noteret på<br />
børserne i New York og London.<br />
<strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong>s værdier er i overensstemmelse<br />
med principperne for god<br />
selskabsledelse, og <strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong> Way of<br />
Management beskriver virksomhedens<br />
værdibaserede ledelsesmodel (se s. 20).<br />
Ledelse<br />
Ansvar over for aktionærerne<br />
<strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong> står til ansvar over for<br />
aktionærerne for virksomhedens resultater.<br />
<strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong> søger løbende gennem<br />
intern kontrol, assurance og uafhængig revision<br />
at give de mest korrekte, komplette<br />
og pålidelige oplysninger i virksomhedens<br />
fi nansielle og ikke-fi nansielle årsrapportering.<br />
Rapporteringen bidrager til, at<br />
aktionærerne kan vurdere bestyrelsens<br />
og ledelsens handlinger.<br />
Aktionærernes rettigheder<br />
<strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong>s aktiekapital er opdelt i<br />
A- og B-aktier. Alle A-aktierne ejes af<br />
<strong>Novo</strong> A/S, et unoteret dansk aktieselskab<br />
42 <strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong> Årsrapport <strong>2008</strong><br />
ejet 100% af <strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong> Fonden, som<br />
er en erhvervsdrivende fond. B-aktierne<br />
er noteret på børserne i København og<br />
London og i form af ADR’er på New York<br />
Stock Exchange. Hver A-aktie a 1 kr. giver<br />
ret til 1.000 stemmer, mens hver B-aktie a<br />
1 kr. giver ret til 100 stemmer (se s. 50).<br />
Særlige rettigheder, der knytter sig til<br />
A-aktierne, er bl.a. fortegningsret i tilfælde<br />
af en udvidelse af A-aktiekapitalen<br />
og forkøbsret i tilfælde af salg af A-aktier<br />
og fortrinsret til udbytte, såfremt udbyttet<br />
er under 0,5%, mens B-aktier har fortrinsret<br />
til udbytte mellem 0,5% og 5%,<br />
og B-aktier har fortrinsret ved likvidation.<br />
<strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong> mener, at den nuværende<br />
aktie- og ejerstruktur er hensigtsmæssig<br />
for selskabets langsigtede udvikling. Virksomhedens<br />
gennemsigtige aktiestruktur er<br />
til gavn for aktionærerne, der på forhånd<br />
kender til hver aktieklasses forholdsmæssige<br />
stemmeværdi.<br />
<strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong> har ikke kendskab til nogen<br />
aktionæraftaler om udøvelse af stemmerettigheder<br />
eller kontrol over selskabet.<br />
Aktionærerne har den endelige myndighed<br />
over selskabet og udøver deres ret til at<br />
træffe beslutninger vedrørende <strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong><br />
på generalforsamlingerne enten ved<br />
personligt fremmøde eller gennem fuldmagt.<br />
Beslutninger kan generelt vedtages<br />
ved simpelt fl ertal, mens beslutninger om<br />
vedtægtsændringer kræver vedtagelse af<br />
mindst to tredjedele af de afgivne stemmer<br />
og den repræsenterede aktie kapital, medmindre<br />
aktieselskabsloven stiller skærpede<br />
krav. På den ordinære generalforsamling<br />
godkender aktionærerne årsrapporten<br />
og eventuelle ændringer til vedtægterne,<br />
ligesom de også vælger medlemmer til bestyrelsen<br />
foruden den uafhængige revisor.<br />
Alle aktionærer har ret til senest den 1.<br />
februar at fremsætte beslutningsforslag til<br />
optagelse på dagsordenen. Alle aktionærer<br />
har endvidere ret til at stille spørgsmål<br />
på generalforsamlingerne, som simultantolkes<br />
mellem engelsk og dansk og transmitteres<br />
som webcast.<br />
<strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong> Fonden<br />
Fonden støtter <strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong> i at nå sin<br />
vision og overholde charteret for virksomhederne<br />
i <strong>Novo</strong> Gruppen. Alle beslutninger<br />
om strategiske og driftsmæssige spørgsmål<br />
træffes udelukkende af <strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong>s bestyrelse<br />
og koncerndirektion. Et vist personsammenfald<br />
mellem bestyrelsesposterne<br />
hjælper med til at sikre, at Fonden og <strong>Novo</strong><br />
<strong>Nordisk</strong> har en fælles vision og strategi.<br />
Bestyrelse<br />
<strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong> har en todelt ledelsesstruktur,<br />
som består af bestyrelsen og koncerndirektionen.<br />
De to organer er uafhængige af<br />
hinanden, og ingen personer er medlem<br />
af dem begge. Bestyrelsen fastlægger på<br />
aktionærernes vegne den overordnede strategi<br />
og medvirker aktivt til at udvikle selskabet<br />
som en globalt arbejdende, fokuseret<br />
lægemiddelvirksomhed. Bestyrelsen fører<br />
tilsyn med koncerndirektionens beslutninger<br />
og dispositioner og kan udstede nye<br />
aktier eller tilbagekøbe aktier i henhold til<br />
de bemyndigelser, den har fået af generalforsamlingen,<br />
og som er ført til referat.<br />
Bestyrelsen består p.t. af 11 medlemmer,<br />
hvoraf syv er valgt af generalforsamlingen,<br />
og fi re er valgt af medarbejderne.<br />
De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer<br />
vælges for et år ad gangen<br />
og kan genvælges. Bestyrelsesmedlemmer<br />
skal udtræde af bestyrelsen ved<br />
den første generalforsamling efter det<br />
fyldte 70. år. Formandskabet fremlægger<br />
forslag til nominering af generalforsamlingsvalgte<br />
medlemmer for bestyrelsen,<br />
hvor der tages hensyn til de nødvendige<br />
kompetencer og resultatet af bestyrelsens<br />
selvevaluering. Denne er baseret på<br />
spørgeskemaer, som danner udgangspunkt<br />
for vurderingen af, om det enkelte<br />
medlem af bestyrelsen og koncerndirektionen<br />
deltager aktivt i bestyrelsens<br />
drøftelser og bidrager med egne vurderinger.<br />
Revisions komitéen gennem fører<br />
en tilsvarende selvevaluering.<br />
Der sikres balance mellem fornyelse og<br />
kontinuitet, når kandidaterne nomineres.<br />
Lederudvælgelse har medvirket til at<br />
identifi cere bestyrelsesmedlemmer, der
Change language