Årsrapport 2011 - Tivoli

Bestyrelsen påser, at direktionen overholder de af bestyrelsen
besluttede målsætninger, strategier, politikker m.v. Orientering
fra direktionen til bestyrelsen sker systematisk ved
møder samt ved skriftlig og mundtlig rapportering. Rapporteringen
omfatter bl.a. forhold vedrørende den økonomiske
stilling, lønsomhed, udvikling og forhold af relevans for omverdenen.
Bestyrelsen mødes mindst fire gange om året og efter behov.
I 2011 blev afholdt seks bestyrelsesmøder.
afholdte bestyrelsesmøder i 2011
23. marts 2011
26. april 2011
30. maj 2011
15. august 2011
29. november 2011
15. december 2011
planlagte bestyrelsesmøder i 2012
20. marts 2012
30. april 2012
29. maj 2012
15. august 2012
26. november 2012
Bestyrelsen modtager løbende skriftlig orientering om Selskabets
drift og stilling samt risici på væsentlige områder. Bestyrelsen
træffer ud over beslutninger vedrørende betydende
driftsforhold blandt andet beslutninger om kapitalgrundlagets
størrelse og sammensætning, langsigtede forpligtelser,
væsentlige politikker og revisionsforhold.
Bestyrelsen gennemgår, tilpasser og godkender årligt forretningsordenen
for direktionen og fastlægger herunder krav
til den rapportering, der tilgår bestyrelsen og til kommunikationen
i øvrigt mellem de to ledelsesorganer.
Bestyrelsens formand og næstformand udgør formandskabet,
der sammen med direktionen blandt andet tilrettelægger
bestyrelsens møder. Formandens og i dennes fravær næstformandens
specifikke opgaver er fastlagt i forretningsordenen.
Bestyrelsen evaluerer årligt bestyrelsens og direktionens
arbejde, resultater og sammensætning. Samtidig evalueres
samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen. Bestyrelsen
vurderer årligt, hvorvidt der er anledning til at ajourføre eller
styrke medlemmernes kompetencer i forhold til opgaverne.
Desuden fastlægger bestyrelsen årligt sine væsentligste
opgaver i relation til den løbende vurdering af direktionens
arbejde og den finansielle og ledelsesmæssige kontrol med
Selskabet.
ÅRSRAPPORT 2011
12
Bestyrelsen ansætter den administrerende direktør og
øvrige direktionsmedlemmer. Direktionen har ansvaret for
tilrettelæggelsen og gennemførelsen af de af bestyrelsen besluttede
strategiske planer m.v. Medlemmer af direktionen
er ikke medlemmer af bestyrelsen, men deltager typisk i
bestyrelsesmøderne.
regnskabsaflæggelse
Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten og anden finansiel
rapportering udarbejdes i overensstemmelse med
lovgivningen, gældende standarder m.v. Bestyrelsen sikrer
sig forud for offentliggørelse af finansielle rapporter, at
disse er forståelige og afbalancerede og giver et retvisende
billede af aktiver, passiver, den finansielle stilling samt
resultat og pengestrømme. Desuden sikres, at ledelsesberetningen
indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, som beretningen omhandler, herunder fremtidsudsigterne.
risikostyring og interne kontroller
Selskabet arbejder løbende på at identificere, analysere
og styre væsentlige risici for at optimere Selskabet til gavn
for interessenterne. Bestyrelsen vurderer de samlede risikoforhold
og de enkelte væsentlige risikofaktorer, som
er forbundet med Selskabets aktiviteter. Denne vurdering
foretages efter behov og mindst én gang om året. Bestyrelsen
fastlægger retningslinjer for de vigtigste risikoområder,
følger udviklingen og sikrer, at der foreligger planer til
styring af de enkelte risici, herunder forretningsmæssige
og finansielle risici.
Bestyrelsen og direktionen har det overordnende ansvar
for Selskabets risikostyring og interne kontroller i forbindelse
med regnskabsaflæggelsen, herunder overholdelse
af relevant lovgivning og anden regulering i relation til
regnskabsaflæggelsen.
Selskabet har etableret risikostyrings- og interne kontrolsystemer
for at sikre, at den interne og eksterne finansielle
rapportering giver et retvisende billede uden
væsentlig fejlinformation.
For at sikre et velfungerende kontrolmiljø vurderer bestyrelsen
mindst årligt, om vedtagne politikker, manualer
og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse
med regnskabsaflæggelsen er tilstrækkelige. Samtidig
overvåges og kontrolleres løbende, at relevant lovgivning
og andre forskrifter og bestemmelser i forbindelse med
regnskabsaflæggelsen overholdes. Kontrolaktiviteterne
omfatter blandt andet manuelle, automatiske og fysiske
kontroller og it-kontroller.