Referat - Rybners

Referat
Interimbestyrelsesmøde for
Esbjerg Statsskole og Esbjerg Handelsskole den 24. august 2010 kl. 16.00
Interimbestyrelsen
Formand Axel Momme (AM)
Næstformand Peter Ringtved (PR)
Henrik Otto Jensen (HOJ)
Erling Berg Thomsen (EBT)
Peter Bodenhoff (PB)
Thomas Rasmussen (TR)
Daniel Alon (DA)
Torben Mørup (TM)
Nanna Høst Jensen (NHJ)
Ulla Olsen (UO)
Lars Amdisen Bossen (LAB)
Karsten Rieder (KRI)
Fraværende med afbud:
Helle Pedersen (HP), Anette Godsvig Laursen
(AGL), Birthe Rasmussen (BR), Leif
Hermansen (LH), Jørgen Jespersen (JJ), Hans
Henrik Møller, Erik Gaj Nielsen (EGN),
Christina Mejer Friis (CMF)
Vakant elevplads fra HG
Fraværende uden afbud:
på
Esbjerg Handelsskole

Derudover deltager Lone Vinum (LV), Hanne Juul-Olsen (HJO), økonomichef Allan M. Skydt
(AMS), og Inga Ryttergaard (IG)
Referent: Anne Mette Hoffmann
Referat:
Tirsdag den 24. august 2010 kl. 16.00 på Esbjerg Handelsskole
1. Godkendelse af referat fra den 17. august 2010
Godkendt
2. Udpegning af formand og næstformand for interimbestyrelsen
En enig bestyrelse udpeger Axel Momme som formand og Peter Ringtved som
næstformand for interimbestyrelsen.
3. Udkast til Sammenlægningsredegørelse
Herunder behandling af vedtægter og fusionsbudget
KRI redegjorde for de aftalte ændringer der var foretaget i
Sammenlægningsredegørelsen. Det ekstraordinære fusionsbudget blev drøftet og
ligeledes de tidligere udarbejdede drifts- og likviditetsbudgetter.
Det er ikke et krav at de udarbejdede drifts- og likviditetsbudgetter for 2011-2015
skal medsendes Sammenlægningsredegørelsen. Derfor besluttede
interimbestyrelsen at de ikke medsendes.
Vedtægter: Der er forskellige holdninger i interimbestyrelsen til den fremtidige
sammensætning af bestyrelsen for den ny fælles skole efter næste
udpegningsperiode. Da det ikke er et krav at der på nuværende tidspunkt skal
foreligge en vedtaget vedtægt, udsættes beslutningen om bestyrelsens
sammensætning. Det nuværende forslag til vedtægter medsendes
Sammenlægningsredegørelsen som et arbejdspapir.
Sammenlægningsredegørelsen og det ekstraordinære fusionsbudget blev
godkendt. Sammenlægningsredegørelsen bringes ud til bestyrelsesmedlemmerne
til underskrift. Herefter sendes en kopi til alle medlemmer.
4. Styregruppens behov for ekstern hjælp
KRI orienterede om, at skolerne som offentlig virksomhed har mulighed for at
ansætte en ressourceperson med kandidateksamen med løntilskud. Den nye
medarbejder skal være sparringspartner for styregruppen, udarbejde skriftligt
materiale, være en god kommunikator og dermed også være en vigtig ressource
dedikeret til fusionsprocessen som styregruppen kan trække på i arbejdet med til
bringe de to skoler sammen og skabe en ny sjæl og kultur på skolen.
Styregruppen drøfter en ansættelse med formandskabet.

5. Orientering om byggeprocessen
Styregruppen har haft møde med tre byggefirmaer - Niras, Cowi og Ingeniørerne.
Firmaerne havde på forhånd fået 4 spørgsmål de skulle forholde sig til nemlig en
tidsplan, et bud på EU udbudsform, et bud på udarbejdelse af lokalplanen samt en
fremgangsmåde til udarbejdelse af et forslag til en lokaleplan.
Følgende områder er vigtige for styregruppen i valg af firma: høj grad af
medarbejderinvolvering, en realistisk tidsplan, logistikken og prisen.
Styregruppen udarbejder en indstilling til valg af rådgiver til det kommende byggeri
til interimbestyrelsen. Herefter afholdes der et møde i interimbestyrelsen.
6. Eventuelt
KRI orienterede om at arbejdsgrupperne for IT, Brobygning, Presse og information,
Løn og økonomi og Struktur sættes i gang nu.
Der laves en fælles information om fusionen på skolernes hjemmesider.