Årsregnskab 2007 - Sanistål A/S

24
forslAg tIl generAlforsAmlIngen
ændring af selskabets vedtægter:
På baggrund af bestyrelsens fremlæggelse af overordnede
retningslinjer for aflønning af bestyrelse og direktion foreslås
følgende tilføjelse til selskabets vedtægter:
”Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinjer for
aflønning – herunder incitamentsaflønning – af bestyrelse
og direktion. Disse retningslinjer er forelagt og vedtaget
på selskabets generalforsamling.”
Bestyrelsen foreslår ligeledes at vedtægterne ændres
med henblik på at bemyndige bestyrelsen til at gennemføre
udbetaling af interim udbytte:
”Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om
uddeling af ekstraordinært udbytte”.
Bemyndigelse til opkøb af indtil 10 % egne aktier
På selskabets generalforsamling den 26. april 2008 vil
bestyrelsen stille forslag om beslutning om, at generalforsamlingen
bemyndiger selskabet til i tiden indtil næste
ordinære generalforsamling at erhverve egne aktier inden
for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets
aktiekapital. Eventuelle opkøb af egne aktier vil blive
anvendt til afdækning af optionsordninger og eventuelt til
nedsættelse af selskabets aktiekapital.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmernes baggrund og
hverv fremgår af beskrivelsen på siderne 69 – 71.
Kontakt
På Saniståls hjemmeside www.sanistaal.dk under punktet
“aktionærer” findes yderligere informationer.
Kontaktperson:
Direktør Henning Vilslev
Telefon: 9630 6000
E-mail: hvi@sanistaal.dk
sAnIstÅl og god selsKABsledelse
Bestyrelsen i Sanistål tog allerede i årsberetningen for
2001 detaljeret stilling til Nørby-udvalgets anbefalinger.
Sanistål lever i væsentlig grad op til udvalgets anbefalinger,
og bestyrelsen arbejder ud fra anbefalingerne.
Københavns Fondsbørs vedtog i 2005 nye anbefalinger
for Sanistål og god selskabsledelse. Nyeste ændringer til
Nørby-udvalgets anbefalinger er fra den 6. februar 2008.
Anbefalingerne finder efter Fondsbørsens regler anvendelse
for børsnoterede aktieselskaber for årsrapporter,
som offentliggøres for regnskabsår, der starter 1. januar
2006 eller senere efter ”følg-eller-forklar”-princippet.
Bestyrelsen og direktionen har taget detaljeret stilling til
de nye anbefalinger og Sanistål efterlever i al væsentlighed
anbefalingerne.
Den detaljerede stillingtagen til de enkelte anbefalinger
kan findes på vedlagte CD-rom samt på Saniståls
hjemme side (www.sanistaal.dk).
Saniståls praksis afviger fra anbefalingerne på følgende
områder:
Kapital- og aktiestruktur:
Aktiekapitalen er opdelt i A- og B-aktier.
Det stærke engagement fra A-aktionærkredsen sikrer en
sund og stabil virksomhedskultur, som muliggør langsigtede
dispositioner. Der er ikke aktuelle planer om – eller
muligheder for – at ændre opdelingen i A- og B-aktier.
Tiden til bestyrelsesarbejdet og antallet af bestyrelsesposter:
Sanistål har ikke vedtaget specifikke begrænsninger i
bestyrelsesmedlemmers hverv udenfor selskabet. Et
bestyrelsesmedlems særlige kvalifikationer, engagement
og tid tages i betragtning og Sanistål agter at lade hensynet
til optimal funktion og sammensætning råde.
åbenhed om vederlag:
Anbefalingerne følges delvist, idet Sanistål i årsrapporten
giver oplysninger om direktionens gagering som helhed
og ikke på individuelt plan, ud fra en betragtning om at
der er tale om oplysninger af personlig karakter, som tillige
har begrænset relevans for aktionærkredsen.