Årsregnskab 2007 - Sanistål A/S
Årsregnskab 2007 - Sanistål A/S
Årsregnskab 2007 - Sanistål A/S
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
24<br />
forslAg tIl generAlforsAmlIngen<br />
ændring af selskabets vedtægter:<br />
På baggrund af bestyrelsens fremlæggelse af overordnede<br />
retningslinjer for aflønning af bestyrelse og direktion foreslås<br />
følgende tilføjelse til selskabets vedtægter:<br />
”Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinjer for<br />
aflønning – herunder incitamentsaflønning – af bestyrelse<br />
og direktion. Disse retningslinjer er forelagt og vedtaget<br />
på selskabets generalforsamling.”<br />
Bestyrelsen foreslår ligeledes at vedtægterne ændres<br />
med henblik på at bemyndige bestyrelsen til at gennemføre<br />
udbetaling af interim udbytte:<br />
”Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om<br />
uddeling af ekstraordinært udbytte”.<br />
Bemyndigelse til opkøb af indtil 10 % egne aktier<br />
På selskabets generalforsamling den 26. april 2008 vil<br />
bestyrelsen stille forslag om beslutning om, at generalforsamlingen<br />
bemyndiger selskabet til i tiden indtil næste<br />
ordinære generalforsamling at erhverve egne aktier inden<br />
for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets<br />
aktiekapital. Eventuelle opkøb af egne aktier vil blive<br />
anvendt til afdækning af optionsordninger og eventuelt til<br />
nedsættelse af selskabets aktiekapital.<br />
Valg af medlemmer til bestyrelsen<br />
Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer.<br />
Bestyrelsesmedlemmernes baggrund og<br />
hverv fremgår af beskrivelsen på siderne 69 – 71.<br />
Kontakt<br />
På <strong>Sanistål</strong>s hjemmeside www.sanistaal.dk under punktet<br />
“aktionærer” findes yderligere informationer.<br />
Kontaktperson:<br />
Direktør Henning Vilslev<br />
Telefon: 9630 6000<br />
E-mail: hvi@sanistaal.dk<br />
sAnIstÅl og god selsKABsledelse<br />
Bestyrelsen i <strong>Sanistål</strong> tog allerede i årsberetningen for<br />
2001 detaljeret stilling til Nørby-udvalgets anbefalinger.<br />
<strong>Sanistål</strong> lever i væsentlig grad op til udvalgets anbefalinger,<br />
og bestyrelsen arbejder ud fra anbefalingerne.<br />
Københavns Fondsbørs vedtog i 2005 nye anbefalinger<br />
for <strong>Sanistål</strong> og god selskabsledelse. Nyeste ændringer til<br />
Nørby-udvalgets anbefalinger er fra den 6. februar 2008.<br />
Anbefalingerne finder efter Fondsbørsens regler anvendelse<br />
for børsnoterede aktieselskaber for årsrapporter,<br />
som offentliggøres for regnskabsår, der starter 1. januar<br />
2006 eller senere efter ”følg-eller-forklar”-princippet.<br />
Bestyrelsen og direktionen har taget detaljeret stilling til<br />
de nye anbefalinger og <strong>Sanistål</strong> efterlever i al væsentlighed<br />
anbefalingerne.<br />
Den detaljerede stillingtagen til de enkelte anbefalinger<br />
kan findes på vedlagte CD-rom samt på <strong>Sanistål</strong>s<br />
hjemme side (www.sanistaal.dk).<br />
<strong>Sanistål</strong>s praksis afviger fra anbefalingerne på følgende<br />
områder:<br />
Kapital- og aktiestruktur:<br />
Aktiekapitalen er opdelt i A- og B-aktier.<br />
Det stærke engagement fra A-aktionærkredsen sikrer en<br />
sund og stabil virksomhedskultur, som muliggør langsigtede<br />
dispositioner. Der er ikke aktuelle planer om – eller<br />
muligheder for – at ændre opdelingen i A- og B-aktier.<br />
Tiden til bestyrelsesarbejdet og antallet af bestyrelsesposter:<br />
<strong>Sanistål</strong> har ikke vedtaget specifikke begrænsninger i<br />
bestyrelsesmedlemmers hverv udenfor selskabet. Et<br />
bestyrelsesmedlems særlige kvalifikationer, engagement<br />
og tid tages i betragtning og <strong>Sanistål</strong> agter at lade hensynet<br />
til optimal funktion og sammensætning råde.<br />
åbenhed om vederlag:<br />
Anbefalingerne følges delvist, idet <strong>Sanistål</strong> i årsrapporten<br />
giver oplysninger om direktionens gagering som helhed<br />
og ikke på individuelt plan, ud fra en betragtning om at<br />
der er tale om oplysninger af personlig karakter, som tillige<br />
har begrænset relevans for aktionærkredsen.