Årsregnskab 2007 - Sanistål A/S
Årsregnskab 2007 - Sanistål A/S
Årsregnskab 2007 - Sanistål A/S
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
UdByttePolItIK<br />
Bestyrelsen har fastlagt en udbyttepolitik for selskabet,<br />
som har følgende ordlyd:<br />
“Det er bestyrelsens hensigt at foreslå udlodning af et<br />
årligt udbytte til aktionærerne i niveauet 25–50 % af årets<br />
resultat efter skat. Udbyttet vil dog altid blive foreslået<br />
under hensyntagen til selskabets ekspansionsplaner<br />
samt finansielle og likviditetsmæssige stilling”.<br />
På dette grundlagt foreslår bestyrelsen et udbytte for året<br />
<strong>2007</strong> på 5 kr. pr. aktie af 100 kr., svarende til 28,5 % af<br />
selskabets overskud efter skat.<br />
Politik for egne aktier<br />
<strong>Sanistål</strong> kan, i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse,<br />
erhverve maksimalt 10 % (nominelt 19.238 tkr.)<br />
egne aktier frem til 26. april 2008. Selskabet køber egne<br />
aktier som led i det etablerede incitamentsprogram for<br />
direktion og ledende medarbejdere – og med henblik på<br />
eventuel anvendelse til nedsættelse af <strong>Sanistål</strong>s aktiekapital.<br />
<strong>Sanistål</strong>s beholdning af egne aktier udgør nominelt 4.544<br />
tkr. pr. 31. december <strong>2007</strong>, svarende til 2,4 % af aktiekapitalen.<br />
fondsBØrsmeddelser I <strong>2007</strong><br />
11.01 Erhvervelse af Carl F A/S<br />
22.01 Ændring af bestyrelse<br />
09.02 Storaktionærmeddelelse fra Danske Bank<br />
21.02 Konkurrencestyrelsens godkendelse af købet<br />
af Carl F A/S<br />
19.03 Årsrapport 2006<br />
30.03 Indkaldelse ordinær generalforsamling<br />
21.04 Delårsrapport 01.01.<strong>2007</strong>-31.03.<strong>2007</strong><br />
23.04 Forløb ordinær generalforsamling<br />
14.05 Erhvervelse af Jørgen Schmidt Trading A/S<br />
01.06 Ændringer i aktiekapital og stemmer<br />
08.06 Erhvervelse af aktiepost i Brdr. A&O Johansen A/S<br />
08.06 Storaktionærmeddelelser - Brdr. A&O Johansen A/S<br />
(meddelelse nr. 22 og 23)<br />
13.06 Storaktionærmeddelelse - Brdr. A&O Johansen A/S<br />
24.08 Delårsrapport 01.01.<strong>2007</strong>-30.06.<strong>2007</strong><br />
20.09 Korrektion til delårsrapport 01.01.<strong>2007</strong> - 30.06.<strong>2007</strong><br />
12.11 Delårsrapport 01.01.<strong>2007</strong> - 30.09.<strong>2007</strong><br />
13.11 Erhvervelse af Senrusta ApS<br />
14.12 Køb af egne aktier<br />
18.12 Storaktionærmeddelelse – ATP & ATP Invest<br />
Insideres handler 2008<br />
(meddelelse nr. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16 17, 18, 26, 27,<br />
28, 32, 33, 34)<br />
Afholdte BestyrelsesmØder <strong>2007</strong><br />
10.01 Ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr. erhvervelse<br />
af Carl F A/S<br />
24.01 Ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr. økonomiske<br />
målsætninger<br />
19.03 Bestyrelsesmøde<br />
21.04 Bestyrelsesmøde<br />
06.06 Ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr. køb af<br />
aktier i Brdr. A&O Johansen A/S<br />
24.08 Bestyrelsesmøde<br />
29.11 Strategimøde<br />
30.11 Bestyrelsesmøde<br />
Afholdte BestyrelsesmØder 2008<br />
05.02 Ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr. koncernresultat<br />
<strong>2007</strong> og forventninger til 2008<br />
fInAnsKAlender for 2008<br />
28.03 Årsrapport <strong>2007</strong><br />
26.04 Delårsrapport 01.01.2008-31.03.2008<br />
26.04 Generalforsamling<br />
25.08 Delårsrapport 01.01.2008-30.06.2008<br />
21.11 Delårsrapport 01.01.2008-30.09.2008<br />
oVerordnede retnIngslInjer for<br />
selsKABets AflØnnIng Af Bestyrelse<br />
og dIreKtIon<br />
Med virkning fra den første generalforsamling efter 1. juli<br />
<strong>2007</strong> er det i aktieselskabs lovens § 69b bestemt, at et<br />
børsnoteret selskabs bestyrelse skal have fastsat overordnede<br />
retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse<br />
og direktion, inden selskabet måtte indgå aftaler<br />
herom. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt<br />
på selskabets generalforsamling. Der vil på generalforsamlingen<br />
den 26. april 2008 blive fremlagt forslag herom.<br />
Bestyrelse<br />
Bestyrelsens medlemmer modtager et fast årligt honorar.<br />
Bestyrelsens formand og næstformand oppebærer et tillæg<br />
til bestyrelseshonoraret. Honorarets og tillæggenes<br />
størrelser godkendes af generalforsamlingen og oplyses i<br />
årsrapporten. Honoraret fastsættes på niveau med honoraret<br />
i sammenlignelige selskaber. Herudover honoreres<br />
medlemmerne i forbindelse med udvalgsarbejde, jf. note 5.<br />
23
Change language