Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SAS AB (publ) - SAS Group
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SAS AB (publ) - SAS Group
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SAS AB (publ) - SAS Group
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Indkaldelse</strong> <strong>til</strong> <strong>ordinær</strong> <strong>generalforsamling</strong> i <strong>SAS</strong> <strong>AB</strong> (<strong>publ</strong>)<br />
Aktionærerne i <strong>SAS</strong> <strong>AB</strong> (<strong>publ</strong>) (herefter<br />
benævnt "Selskabet") indkaldes hermed <strong>til</strong><br />
<strong>ordinær</strong> <strong>generalforsamling</strong> onsdag den 17. april<br />
2002.<br />
Generalforsamlingen afholdes kl. 16:00 på<br />
Berns Hotell, Kammarsalen, Berzelii Park,<br />
Näckströmsgatan 8 i Stockholm. Aktionærer<br />
har ligeledes ret <strong>til</strong> at deltage i<br />
<strong>generalforsamling</strong>en via teleteknisk forbindelse<br />
kl. 16:00 i Bella Centret, Center Boulevard 5<br />
(indgang: Kongresindgangen) i København og<br />
kl. 16:00 på Radisson <strong>SAS</strong> Plaza Hotel, Sonja<br />
Henies plass 3 i Oslo.<br />
Registrering af deltagere på<br />
<strong>generalforsamling</strong>en afsluttes, når<br />
<strong>generalforsamling</strong>en påbegyndes.<br />
Meddelelse <strong>til</strong> aktionærer registreret i VPC<br />
<strong>AB</strong> i Sverige (andre end aktionærer<br />
registreret i Værdipapircentralen (VP) i<br />
Danmark eller i Verdipapirsentralen (VPS) i<br />
Norge)<br />
Aktionærer, der ønsker at deltage i<br />
<strong>generalforsamling</strong>en, skal være indført i den af<br />
VPC <strong>AB</strong> for Selskabet førte aktiebog senest<br />
fredag den 5. april 2002.<br />
Aktionærer, hvis aktier er registreret via<br />
nominee, må midlertidigt omregistrere aktierne<br />
og notere dem på eget navn for at opnå ret <strong>til</strong> at<br />
deltage i <strong>generalforsamling</strong>en. En sådan<br />
omregistrering skal være gennemført hos VPC<br />
<strong>AB</strong> senest fredag den 5. april 2002. Dette<br />
indebærer, at aktionæren i god tid inden denne<br />
dato skal underrette nominee herom.<br />
Tilmelding <strong>til</strong> <strong>generalforsamling</strong>en skal ske <strong>til</strong><br />
Selskabet senest torsdag den 11. april 2002, kl.<br />
16:00 på adressen <strong>SAS</strong> <strong>AB</strong> (<strong>publ</strong>), att. Investor<br />
Relations, Agneta Kampemborg<br />
Ekström/STOUU, SE-195 87 Stockholm.<br />
Tilmelding kan ligeledes ske på telefon 0046 8<br />
797 41 99 på hverdage mellem kl. 9:00-16:00,<br />
på telefax 0046 8 797 51 10 eller via<br />
internetadressen www.sas.se under Investor<br />
Relations.<br />
Meddelelse <strong>til</strong> aktionærer registreret i<br />
Værdipapircentralen (VP) i Danmark<br />
Aktionærer, der ønsker at deltage i<br />
<strong>generalforsamling</strong>en, skal henvende sig <strong>til</strong><br />
Nordea Bank Danmark A/S (Nordea Danmark),<br />
pr. brev <strong>til</strong> Issuer Services, Postboks 850, DK-<br />
0900 København C eller på telefon 0045 33 33<br />
33 01 eller via telefax 0045 33 33 10 31, senest<br />
torsdag den 4. april 2002, kl. 15:00. I øvrigt<br />
gælder følgende regler for deltagelse:<br />
Aktionærer, der ønsker at deltage i<br />
<strong>generalforsamling</strong>en, skal være indført i den af<br />
VPC <strong>AB</strong> i Sverige for Selskabet førte aktiebog<br />
senest fredag den 5. april 2002.<br />
Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden<br />
SE-195 87 Stockholm, Sweden, Telephone: +46 8 797 00 00<br />
Aktionærer, der har erhvervet deres aktier i<br />
Danmark, skal derfor anmode Nordea Danmark<br />
om midlertidigt at lade disse aktier notere på<br />
navn hos VPC <strong>AB</strong> i Sverige for at opnå ret <strong>til</strong> at<br />
deltage i <strong>generalforsamling</strong>en. Tilmelding <strong>til</strong><br />
<strong>generalforsamling</strong>en med begæring om en<br />
sådan registrering skal ske i god tid og senest<br />
torsdag den 4. april 2002, kl. 15:00 <strong>til</strong> Nordea<br />
Danmark på ovenstående adresse. Nordea<br />
Danmark ligger inde med blanketter <strong>til</strong> brug ved<br />
<strong>til</strong>meldelsen. Aktionærer, der har spørgsmål<br />
angående <strong>generalforsamling</strong>ens<br />
gennemførelse i København, kan henvende sig<br />
<strong>til</strong> Bente Lemire, <strong>SAS</strong> Danmark/Sekretariat<br />
Generalforsamling, på telefon 0045 23 22 45<br />
45.<br />
Ved omregistrering bør det kontoførende<br />
institut i Danmark, hos hvilket aktionærens<br />
aktier er registreret, samt depotnummer<br />
angives.<br />
Aktionærer, hvis aktier allerede er noteret på<br />
navn i VPC <strong>AB</strong> i Sverige, kan <strong>til</strong>melde sig<br />
<strong>generalforsamling</strong>en senere, dog senest<br />
torsdag den 11. april 2002, kl. 16:00 som<br />
nævnt ovenfor.<br />
Meddelelse <strong>til</strong> aktionærer registreret i<br />
Verdipapirsentralen (VPS) i Norge<br />
Aktionærer, der ønsker at deltage i<br />
<strong>generalforsamling</strong>en, skal henvende sig pr. brev<br />
<strong>til</strong> Nordea Bank Norge ASA (Nordea Norge),<br />
Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum,<br />
NO-0107 Oslo eller på telefax 0047 22 48 63<br />
49 senest torsdag den 4. april 2002, kl. 15:00. I<br />
øvrigt gælder følgende regler for deltagelse:<br />
Aktionærer, der ønsker at deltage i<br />
<strong>generalforsamling</strong>en, skal være indført i den af<br />
VPC <strong>AB</strong> i Sverige for Selskabet førte aktiebog<br />
senest fredag den 5. april 2002.<br />
Aktionærer, der har erhvervet deres aktier i<br />
Norge, skal derfor anmode Nordea Norge om<br />
midlertidigt at notere disse aktier på navn hos<br />
VPC <strong>AB</strong> i Sverige for at opnå ret <strong>til</strong> at deltage i<br />
<strong>generalforsamling</strong>en. Tilmelding <strong>til</strong><br />
<strong>generalforsamling</strong>en med begæring om en<br />
sådan registrering skal ske i god tid og senest<br />
torsdag den 4. april 2002, kl. 15:00 <strong>til</strong> Nordea<br />
Norge på ovenstående adresse. Nordea Norge<br />
ligger inde med blanketter <strong>til</strong> brug ved<br />
<strong>til</strong>meldelsen.<br />
Aktionærer, hvis aktier allerede er noteret på<br />
navn i VPC <strong>AB</strong> i Sverige, kan <strong>til</strong>melde sig<br />
<strong>generalforsamling</strong>en senere, dog senest<br />
torsdag den 11. april 2002, kl. 16:00 som<br />
nævnt ovenfor.<br />
Fælles meddelelse <strong>til</strong> samtlige aktionærer<br />
Ved <strong>til</strong>melding bedes det angivet på hvilken<br />
lokation, aktionæren ønsker at deltage.
Aktionærer, der har aktier registreret i mere end<br />
et land, bedes angive dette ved <strong>til</strong>meldingen.<br />
Aktionærer eller repræsentanter for disse må<br />
højst have to ledsagere med på<br />
<strong>generalforsamling</strong>en. Ledsagere <strong>til</strong> aktionærer<br />
har kun adgang <strong>til</strong> <strong>generalforsamling</strong>en, hvis<br />
aktionæren meddeler Selskabet antallet af<br />
ledsagere på den måde, som ovenfor er angivet<br />
for <strong>til</strong>melding af aktionærers deltagelse for hvert<br />
land.<br />
Aktionærer, der repræsenteres af<br />
befuldmægtiget, skal udfærdige skriftlig<br />
fuldmagt <strong>til</strong> denne. Den originale fuldmagt skal i<br />
god tid inden <strong>generalforsamling</strong>en sendes <strong>til</strong><br />
Selskabet på en af de i denne indkaldelse<br />
nævnte adresser. Repræsentanter for en<br />
juridisk person skal endvidere indsende<br />
bekræftet kopi af registreringsbevis eller<br />
<strong>til</strong>svarende dokumentation.<br />
I forbindelse med <strong>generalforsamling</strong>en skal<br />
oprettes en fortegnelse over <strong>til</strong>stedeværende<br />
aktionærer, befuldmægtigede og ledsagere<br />
med oplysning om, hvor mange aktier og<br />
stemmer hver aktionær og befuldmægtiget<br />
råder over på <strong>generalforsamling</strong>en<br />
("stemmevægtsfortegnelse"). En fortegnelse<br />
over anmeldte aktionærer, befuldmægtigede og<br />
ledsagere med de nævnte oplysninger<br />
(anmeldelsesfortegnelse) vil blive uddelt ved<br />
indgangen.<br />
Forslag <strong>til</strong> dagsorden<br />
1. Åbning af <strong>generalforsamling</strong>en.<br />
2. Valg af dirigent.<br />
3. Oprettelse og godkendelse af<br />
"stemmevægtsfortegnelse".<br />
4. Godkendelse af dagsorden.<br />
5. Valg af to "referatkontrollanter".<br />
6. Konstatering af <strong>generalforsamling</strong>ens<br />
lovlighed.<br />
7. Fremlæggelse af årsregnskab og<br />
koncernregnskab og i forbindelse hermed<br />
aflæggelse af beretning fra den<br />
administrerende direktør samt mulighed<br />
for aktionærerne for at s<strong>til</strong>le spørgsmål <strong>til</strong><br />
bestyrelse og direktion.<br />
8. Fremlæggelse af revisionsberetning samt<br />
koncernrevisionsberetning.<br />
9. Beslutning om godkendelse af<br />
resultatopgørelse og balance samt<br />
koncernresultatopgørelse og<br />
koncernbalance.<br />
10. Beslutning om disponering over<br />
Selskabets resultat i henhold <strong>til</strong> den<br />
godkendte balance.<br />
11. Beslutning om meddelelse af decharge <strong>til</strong><br />
bestyrelse og direktion.<br />
12. Fastsættelse af honorar <strong>til</strong> bestyrelse.<br />
13. Fastsættelse af honorar <strong>til</strong> revisor.<br />
Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden<br />
SE-195 87 Stockholm, Sweden, Telephone: +46 8 797 00 00<br />
14. Valg af medlemmer <strong>til</strong> bestyrelsen.<br />
15. Valg af nomineringskomité <strong>til</strong> kommende<br />
bestyrelsesvalg.<br />
16. Afslutning.<br />
Beslutningsforslag m.m.<br />
2. Valg af dirigent<br />
Advokat Claes Beyer.<br />
10. Beslutning om disponering over<br />
Selskabets resultat i henhold <strong>til</strong> den<br />
fastlagte balance<br />
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales<br />
udbytte for år 2001.<br />
12. Fastsættelse af honorar <strong>til</strong> bestyrelse<br />
Nomineringskomitéen foreslår, at<br />
honoraret for perioden ind<strong>til</strong> næste<br />
<strong>ordinær</strong>e <strong>generalforsamling</strong> skal være<br />
2.150.000 SEK. Beløbet fordeles af<br />
bestyrelsen mellem de af<br />
<strong>generalforsamling</strong>en valgte<br />
bestyrelsesmedlemmer.<br />
13. Fastsættelse af honorar <strong>til</strong> revisor<br />
Honorar <strong>til</strong> Selskabet revisor betales efter<br />
regning.<br />
14. Valg af medlemmer <strong>til</strong> bestyrelsen<br />
I henhold <strong>til</strong> vedtægternes § 6 skal antallet<br />
af <strong>generalforsamling</strong>svalgte<br />
bestyrelsesmedlemmer være seks.<br />
Nomineringskomitéen foreslår genvalg af<br />
Egil Myklebust, Berit Kjøll, Fritz H. Schur,<br />
Anitra Steen, Lars Rebien Sørensen og<br />
Jacob Wallenberg.<br />
15. Valg af nomineringskomité <strong>til</strong> kommende<br />
bestyrelsesvalg<br />
Det er foreslået, at Ramsay Brufer, Alecta,<br />
Henrik Heideby, PFA Pension, Pia<br />
Rudengren, Wallenbergstiftelserna,<br />
Reiber Søberg, Nærings- og<br />
handelsdepartementet i Norge, Ragnhild<br />
M. Wiborg, Odin Forvaltning samt Claes<br />
Ånstrand, Näringsdepartementet i<br />
Sverige, genvælges. Endvidere foreslås<br />
nyvalg af Karsten Dybvad,<br />
Finansministeriet i Danmark.<br />
Aktionærer, der <strong>til</strong>sammen repræsenterer mere<br />
end 65 procent af Selskabets samtlige<br />
stemmer, har erklæret at de vil støtte<br />
ovenstående beslutningsforslag.<br />
Generalforsamlingslokalerne åbner kl. 15:00 i<br />
Stockholm, København og Oslo.<br />
Stockholm, marts 2002<br />
Bestyrelsen<br />
2(2)
Change language