"Virksomhedsplan 2011". - Vejle Spildevand
"Virksomhedsplan 2011". - Vejle Spildevand
"Virksomhedsplan 2011". - Vejle Spildevand
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong><br />
<strong>Virksomhedsplan</strong><br />
2011 /2012<br />
Fra vision og strategi til mål og handlingsplan
Forord<br />
I det følgende vil du blive præsenteret for virksomhedsplanen<br />
for <strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong> A/S, hvor vi i ord, tal og<br />
billeder fortæller om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvordan<br />
vi vil det.<br />
<strong>Virksomhedsplan</strong>en for 20112012 er den første af<br />
slagsen for vores nye aktieselskab, der blev dannet<br />
i starten af 2010, og er således blevet til i vores<br />
første leveår.<br />
Vi har siden dannelsen af selskabet fokuseret på<br />
at sikre en effektiv etablering af aktieselskabet og<br />
på at skabe et robust grundlag for fremtiden som<br />
selvstændigt selskab. Vi står således i dag med et<br />
selskab med kompetente medarbejdere og ledere,<br />
der på hver sin måde har bidraget til at skabe en<br />
sammenhængende organisation med en fælles og klar<br />
bevidsthed om, hvad vi vil nu og i årene fremover.<br />
På de følgende sider vil vi dele vores vision for<br />
fremtiden med dig og helt åbent og ærligt fortælle,<br />
hvilke mål vi har sat os, og hvad vi vil gøre for at nå dem.<br />
Du kan læse om et <strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong> A/S med fokus på<br />
kunder, ledelse og udvikling i bestræbelserne på at<br />
levere optimal service og forsyningssikkerhed på en<br />
økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde.<br />
God fornøjelse med læsningen!<br />
Med venlig hilsen<br />
Mikael Schultz<br />
Direktør for <strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong> A/S
Et nyt aktieselskab<br />
tager hånd om <strong>Vejle</strong>s<br />
spildevand
Fra kommunal funktion til selvstændigt<br />
aktieselskab<br />
Den 12. juni 2009 vedtog Folketinget Vandsektorloven.<br />
Med denne lov er der først og fremmest skabt<br />
en klarere rollefordeling mellem de kommunale<br />
myndigheder og driften af de kommunalt ejede<br />
vand og spildevandsforsyninger, da disse er blevet<br />
organiseret som selskaber.<br />
Loven betyder en mere moderne og effektiv vand <br />
sektor, der byder på bedre servicering af borgere og<br />
virksomheder, samtidig med at forsyningssikkerhed,<br />
sundhed og miljøbeskyttelse fortsat prioriteres.<br />
Den nye enhed<br />
<strong>Vejle</strong> Kommune besluttede at udskille selskabet<br />
”<strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong> A/S”, og selskabet overtog<br />
kloakforsyningens aktiviteter den 1. januar 2010.<br />
Af praktiske hensyn blev selskabet dog først stiftet<br />
den 13. april 2010, men med tilbagevirkende kraft.<br />
Samme dag blev der afholdt stiftende generalforsamling,<br />
hvor der også blev valgt en bestyrelse.<br />
Fra flere lokaliteter til ét sted<br />
Der er i maj 2010 ansat en direktør for <strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong>,<br />
ligesom der er etableret en fælles ledelse for det<br />
nye samlede <strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong>. Administrationen<br />
flyttede ”hjemmefra” i september 2010 fra <strong>Vejle</strong><br />
Kommunes domicil til nye lokaler på Toldbodvej 15 i<br />
<strong>Vejle</strong>. Efterfølgende er det besluttet at bygge en ny<br />
administrationsbygning ved <strong>Vejle</strong> Centralrenseanlæg, så<br />
hele den nye organisation bliver samlet inden julen 2011.<br />
Sammen tager vi hånd om ...<br />
<strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong> A/S sørger for spildevandsafledning<br />
og rensning af spildevand fra ca. 28.000 husstande og<br />
en række virksomheder i <strong>Vejle</strong> Kommune.<br />
I alt behandles årligt ca. 19 20 mio. m³ spildevand fra<br />
ca. 170.000 PE (personækvivalenter = den mængde<br />
forurening, som én person forurener med).<br />
Selskabet har en årlig omsætning på ca. 175 mill. kr.<br />
og en egenkapital på over 3 mia. kr. Medarbejderstaben<br />
består af 40 veluddannede og professionelle<br />
medarbejdere, der fordeler sig med 37 % kvinder og<br />
63 % mænd – med en gennemsnitsalder på 48 år.<br />
<strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong> A/S har ca. 1800 km kloakledninger,<br />
over 350 pumpestationer samt 14 renseanlæg, hvoraf<br />
<strong>Vejle</strong> Centralrenseanlæg er det største.<br />
De årlige anlægsinvesteringer udgør omkring 80<br />
mill. kr., hvoraf kloakrenoveringsbudgettet udgør ca.<br />
halvdelen.<br />
<strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong> A/S har en grøn tankegang – vi<br />
fokuserer på energieffektivitet og klimatiltag, der<br />
søger at minimere problemerne med regn i ekstreme<br />
vejrsituationer. Vi er også medlem af Green Network<br />
og redegør hvert 3. år for vores forbedringer i en<br />
miljøredegørelse.<br />
side 4 5/5 /5 VEjLE SPILDEVAND VIrKSoMhEDSPLAN
Vi er her for<br />
dig og miljøet<br />
– og vi ved, hvad vi vil<br />
Mission<br />
<strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong>s mission er:<br />
At transportere og behandle regn og spildevand<br />
på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde,<br />
der sikrer kunderne den bedst mulige service og<br />
forsyningssikkerhed.<br />
Vision<br />
<strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong>s visioner kommer til udtryk i<br />
følgende seks statements:<br />
Vi vil aktivt forbedre sundheden<br />
og nærmiljøet<br />
Det betyder, at vi vil:<br />
• Designe nye og gamle anlæg, så der ikke udledes<br />
miljø og sundhedsskadelige stoffer<br />
• Deltage aktivt i nyudvikling og test af anlæg, der<br />
kan sikre sundheden og nærmiljøet<br />
• Fortsat gennemføre tiltag til forbedring af<br />
badevandskvaliteten<br />
Vi vil imødegå effekten af<br />
klimaforandringerne<br />
Det betyder, at vi vil:<br />
• Sikre, at driften af vores anlæg bliver bæredygtig<br />
• Sikre, at vores renseanlæg bliver CO 2neutrale<br />
• Udvikle helhedsløsninger og disponere<br />
bæredygtighed i forhold til regnvandsafledning<br />
(forsinke vandet i nærområdet)<br />
• Sikre et bedre vandmiljø ved at gøre klar til de nye<br />
krav, der kommer pga. klimaforandringerne<br />
Vi vil have tilfredse kunder og<br />
samarbejdspartnere<br />
Det betyder, at vi vil:<br />
• Tage initiativ til aktiv dialog og højt informations-<br />
og serviceniveau<br />
• Være åbne over for samarbejde med andre selskaber<br />
Vi vil være et forbillede for andre selskaber<br />
mht. effektivitet og økonomisk ansvarlighed<br />
Det betyder, at vi vil:<br />
• Gå forrest, når det handler om, at selskabets aktiver<br />
vedligeholdes og sikres, samtidig med at vi leverer<br />
ydelser til konkurrencedygtige priser<br />
• Løbende forbedre vores effektivitet<br />
Vi vil være en attraktiv arbejdsplads<br />
Det betyder, at vi vil:<br />
• Udvikle medarbejder- og lederkompetencer og<br />
understøtte personlig udvikling<br />
• Skabe en positiv og anerkendende dialog, hvor<br />
ledelsen er synlig og skaber rammerne<br />
• Have sikkerhed og arbejdsmiljø i højsædet<br />
Vi vil skabe æstetiske løsninger<br />
og være en god ”nabo”<br />
Det betyder, at vi vil:<br />
• Tilpasse løsninger til omgivelserne<br />
• Prioritere det kunstneriske element i vores anlæg<br />
og bygninger<br />
• Være en synlig del af bybilledet<br />
side 6 7/7 /7 VEjLE SPILDEVAND VIrKSoMhEDSPLAN
Sådan når<br />
vi vores mål i<br />
<strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong><br />
I <strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong> vil vi skabe overblik,<br />
sammenhæng og gennemsigtighed i<br />
selskabets samlede drifts og udviklingsaktiviteter,<br />
så vi bliver effektive i vores<br />
indsats og kan følge op på effekten.<br />
I forbindelse med at vi i 2010 blev til det nuværende<br />
<strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong>, var tiden inde til, sammen med<br />
nye medarbejdere og ny ledergruppe, at stille<br />
skarpt på vores nye rolle som selskab, og hvilke<br />
muligheder og konsekvenser den stiller os overfor.<br />
<strong>Virksomhedsplan</strong>en for 20112012 er resultatet,<br />
der er blevet til i et samarbejde mellem bestyrelse,<br />
ledergruppe og medarbejdere.<br />
Vi har i vores strategiarbejde taget udgangspunkt i<br />
formuleringen af seks visioner, der hver er udtryk for<br />
et fokusområde i vores udvikling af selskabet og vores<br />
måde at levere service på. Inden for hvert af de seks<br />
fokusområder er der formuleret nogle konkrete mål for,<br />
hvad vi vil opnå i henholdsvis 2011 og 2012.<br />
Det er også beskrevet, hvilke initiativer og handlinger vi<br />
iværksætter for at opnå de opstillede mål.<br />
Vores strategiske forståelsesramme er illustreret i<br />
figuren til højre.<br />
I <strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong>s samlede indsats for at skabe<br />
resultater har vi fokus på, at der er en direkte og klar<br />
sammenhæng fra visioner og strategier til mål og<br />
handlingsplaner. Vores ambition er, at det er nemt<br />
at se den røde tråd hele vejen fra vores ejerstrategi<br />
over mission, vision og værdier videreført i strategier,<br />
konkrete mål og handleplaner og helt frem til alle vores<br />
daglige aktiviteter. Der skal være en klar sammenhæng<br />
mellem hvert eneste lag i denne forståelsesramme,<br />
så det bliver tydeligt for alle. Vi vil sikre os, at alt,<br />
hvad vi gør, bidrager til det overordnede mål for <strong>Vejle</strong><br />
<strong>Spildevand</strong>.<br />
〉
EjErstratEgi<br />
mission, vision<br />
& værdiEr<br />
stratEgiEr &<br />
politikkEr<br />
FOkUSOmråDer<br />
PoLITIKKEr<br />
OVerOrDneDe måL<br />
konkrEtE, opErativE mål<br />
og handlingsplanEr<br />
reSULTerer i PrOjekTPLaner , SOm<br />
UnDerLæGGeS aLminDeLiG PrOjekTSTyrinG.<br />
side 8 9/9 /9 VEjLE SPILDEVAND VIrKSoMhEDSPLAN
<strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong>s<br />
strategiske mål<br />
og handlinger<br />
1/ Vi vil aktivt forbedre<br />
sundheden og nærmiljøet<br />
2/ Vi vil imødegå effekten<br />
af klimaforandringerne<br />
3/ Vi vil have tilfredse kunder<br />
og samarbejdspartnere<br />
4/ Vi vil være forbillede for<br />
andre selskaber mht. effektivitet<br />
og økonomisk ansvarlighed<br />
5/ Vi vil være en attraktiv<br />
arbejdsplads<br />
6/ Vi vil skabe æstetiske<br />
løsninger og være en god ”nabo”
1/ Vi vil aktivt forbedre<br />
sundheden og nærmiljøet<br />
〉<br />
1.1/ Mål: reduktion af lugtgener i nærmiljøet og forbedret kvalitet af overløbsspildevand<br />
fra bygværker og pumpestationer<br />
milEpælE<br />
milepæl i 2011<br />
• Svovlbrintemålinger er registreret og ajourført i<br />
vedligeholdelsessystem (Logihold)<br />
milepæl i 2012<br />
• Der er identificeret initiativer til forbedring af<br />
kvaliteten af overløbsspildevandet på baggrund af<br />
gennemførte forsøg i rensning af overløbsspildevand<br />
〉<br />
milEpælE<br />
milepæl i 2011<br />
• Godkendt plan for optimering og registrering af<br />
blivende nødoverløb og godkendt plan for sløjfning af<br />
ikkeregistrerede nødoverløb foreligger<br />
milepæl i 2012<br />
• alle ikke nødvendige nødoverløb er nedlagt og<br />
pumpestationer er optimeret<br />
handlingEr<br />
handlinger i 1. halvår af 2011<br />
• måling af svovlbrinte og registrering af lugtgener på<br />
udvalgte strækninger<br />
• identificere og beslutte vedligeholdelsestiltag<br />
• registrering i vedligeholdelsessystemet (Logihold)<br />
• Udarbejdelse af plan for systematisk vedligeholdelse<br />
(vedligeholdelsesplan)<br />
handlinger i 2. halvår af 2011<br />
• Udrulning af vedligeholdelsesplan<br />
handlinger i 2012<br />
• rapportering af resultaterne af svovlbrinte-<br />
målingerne<br />
• Vurdering af mulige desinfektionsløsninger ved<br />
udbredelse af behandling af overløbsvand, herunder<br />
økonomiske og miljømæssige konsekvensberegninger<br />
1.2/ Mål: Nedlæggelse af alle ikke nødvendige bygværker og nødoverløb fra pumpestationer<br />
handlingEr<br />
handlinger i 1. halvår af 2011<br />
• afprøvning af metoder til behandling af overløbsspildevand<br />
gennemføres i et testforløb i samarbejde<br />
med Miljøstyrelsen og Krüger<br />
handlinger i 2. halvår af 2011<br />
• kortlægning af eksisterende nødoverløb<br />
• Test og vurdering af, i hvilken udstrækning<br />
pumpestationer kan optimeres vedr. styring<br />
og ydelse, så de har tilstrækkelig kapacitet<br />
• Udarbejdelse af plan for optimering og registrering<br />
af blivende nødoverløb og plan for sløjfning af<br />
ikkeregistrerede nødoverløb<br />
handlinger i 2012<br />
• afblænding af overflødige nødoverløb fra<br />
pumpestationer<br />
• Optimering af pumpestationer gennemføres<br />
side 10 11/11 /11 VEjLE SPILDEVAND VIrKSoMhEDSPLAN
〉<br />
1.3/ Mål: Ingen lugt og støjgener fra slambehandling på <strong>Vejle</strong> Central renseanlæg (VCr)<br />
milEpælE<br />
milepæl i 1. halvår af 2011<br />
• Slambehandlingsanlæg på VCr er færdigprojekteret<br />
milepæl i 2. halvår af 2011<br />
• Vedligeholdelsessystemet Logihold er fuldt udbygget<br />
milepæle i 2012<br />
• Færdigt slamhåndteringsanlæg på VCr klar til<br />
idriftssættelse<br />
• <strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong>s vedligeholdelsessystem<br />
Logihold er fuldt implementeret<br />
〉<br />
milEpælE<br />
milepæl i 2011<br />
• ny Haraldskær renseanlæg er færdigprojekteret<br />
milepæl i 2012<br />
• Opførelsen af Haraldskær renseanlæg er så<br />
fremskreden, at anlægget kan idriftsættes primo 2013<br />
handlingEr<br />
handlinger i 1. halvår af 2011<br />
• Udarbejdelse af løsning og projekt på ny<br />
slamhåndteringsanlæg på VCr<br />
handlinger i 1. halvår af 2012<br />
• Udrulning af vedligeholdelsesplan<br />
1.4 / Mål: Forbedret kvalitet af spildevandsrensning i haraldskær ved opførelse af nyt renseanlæg<br />
handlingEr<br />
handlinger i 2011<br />
• identificering af løsning og projektering af nyt<br />
haraldskær renseanlæg<br />
– opstilling af krav til rensning af lugt ved etablering<br />
af nyt haraldskær renseanlæg<br />
– opstilling af krav til støjdæmpning af installationer<br />
på nyt haraldskær renseanlæg<br />
– Afdække muligheder for og konsekvenser af<br />
forbedret rensning af spildevand iforbindelse med<br />
udarbejdelse af udbudsmateriale<br />
– Inddragelse af arkitekt ved udformning af<br />
anlægselementer og beplantning på haraldskær<br />
renseanlæg<br />
– Alle ”vigtige” komponenter såsom pumper,<br />
onlinemålere og filtre er systematisk registreret i<br />
vedligeholdelsessystemet (Logihold)<br />
handlinger i 2012<br />
• Haraldskær renseanlæg opføres med henblik på<br />
idriftsættelse primo 2013
side 12 13/13 /13 VEjLE SPILDEVAND VIrKSoMhEDSPLAN
2/ Vi vil imødegå effekten af<br />
klimaforandringerne<br />
〉<br />
2.1/ Mål: Større grøn energiproduktion ved 10 % forøgelse af Co 2neutral el og varmeproduktion<br />
milEpælE<br />
milepæl i 2011<br />
• Første aftale om energirige restprodukter – med<br />
udgangspunkt i færdigt koncept, vi kan tilbyde alle<br />
nøglekunder – er indgået med en leverandør inden<br />
udgangen af 2011<br />
milepæl i 2012<br />
• aftaler om energirige restprodukter er indgået med<br />
alle relevante nøglekunder inden udgangen af 2012<br />
〉<br />
2.2/ Mål: reduktion af elforbrug på <strong>Vejle</strong>, Give og Brejning renseanlæg på 5 % i forhold til 2009niveau<br />
milEpælE<br />
milepæl i 2011<br />
• Færdige energirapporter på samtlige renseanlæg til<br />
dokumentation af effekt af energitiltag<br />
milepæl i 2012<br />
• Samlet statusrapport for handlingerne og for den<br />
opnåede reduktion af elforbrug på <strong>Vejle</strong>, Give og<br />
Brejning renseanlæg foreligger<br />
handlingEr<br />
handlinger i 2011<br />
• Større gasproduktion ved forbedring af udrådningsprocessen<br />
på spildevandsslam<br />
• Optimering af gasmotor på VCr, så der opnås større<br />
el og varmeproduktion<br />
• Skabe overblik over, hvilke mængder af energirige<br />
restprodukter vi kan modtage pr. døgn og år<br />
• Undersøge omkostninger ved og fastsætte pris<br />
for modtagelse af forskellige typer af energirige<br />
restprodukter<br />
• Undersøge, hvilke kunder der kan levere energirige<br />
restprodukter til VCr og indgå aftaler herom<br />
handlinger i 2012<br />
• iværksættelse af plan for optimering af ny gasmotor<br />
på VCr<br />
• Salg af afsætningsløsning for energirige<br />
restprodukter<br />
handlingEr<br />
handlinger i 2011<br />
• miljørigtige og energieffektive indkøb af produktions -<br />
apparat<br />
• Optimering af energiforbruget gennem systematisk<br />
monitorering og opfølgning<br />
handlinger i 2012<br />
• Løbende udskiftning til permanente magnetmotorer<br />
de steder, vi vurderer, at det vil medføre gevinst<br />
• Løbende opfølgning på elforbrug
〉<br />
2.3/ Mål: Egen nedsivning på nye byggegrunde på mulige steder<br />
Mål: offentlige og private bygherrer har taget aktiv stilling til brug af regnvand i<br />
rekreative områder og har kendskab til grønne tage<br />
milEpælE<br />
milepæl i 2011<br />
• Opstille beslutningsgrundlag om tilbagebetaling<br />
(betalingsvedtægt) inden udgangen af 2011<br />
milepæl i 2012<br />
• 10 % af nye byggegrunde har egen nedsivning<br />
handlingEr<br />
handlinger i 2011<br />
• Vi vil identificere modeller for Lokal afledning af<br />
regnvand (LAr) og foretage konsekvensvurderinger,<br />
omfattende bl.a.:<br />
• Principiel vurdering af muligheden for og<br />
konsekvensen af delvis udtræden af <strong>Vejle</strong><br />
<strong>Spildevand</strong> ved nedsivning, herunder stillingtagen til<br />
tilbagebetaling<br />
• etablering af demonstrationsanlæg af grønt tag på<br />
<strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong>s administrationsbygning<br />
• Systematisk dialog og rådgivning af bygherrer og brug<br />
af hjemmeside for information om anvendelse af LAr<br />
handlinger i 2012<br />
• afklaring af politik omLar<br />
• Videreudvikle muligheder for genanvendelse<br />
af regnvand i samarbejde med kommune/andre<br />
forsyninger<br />
side 14 15/15 /15 VEjLE SPILDEVAND VIrKSoMhEDSPLAN
〉<br />
2.4/ Mål: Leve op til kravene i den nationale vandplan og til kommunens serviceniveau<br />
milEpælE<br />
milepæl i 1. halvår af 2011<br />
• Udkast til revideret Tillæg 100 ( beskriver<br />
kommunens serviceniveau over for borgerne)<br />
foreligger til godkendelse af <strong>Vejle</strong> Kommune<br />
milepæl i 2. halvår af 2011<br />
• Der foreligger en prioriterings- og investeringsplan<br />
for <strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong>s forsyningsstruktur<br />
milepæl i 2012<br />
• Handleplan for implementering af statens vandplan<br />
handlingEr<br />
handlinger i 1. halvår af 2011<br />
• Vurdere konsekvensen af de statslige vandplaner<br />
for <strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong><br />
• igangsætning af planlægningsarbejdet for <strong>Vejle</strong><br />
<strong>Spildevand</strong>s forsyningsstruktur, incl. strukturanalyse<br />
af renseanlæg samt prioriterings og investeringsplan<br />
• Opdatering af hydraulisk model for oplandet til VCr<br />
• Fortsætte systematiske TV-undersøgelser for at<br />
sikre forsyningssikkerheden<br />
• Planlægge og iværksætte målinger og lokalisere<br />
uønsket vand i udvalgte oplande<br />
• Levere input til <strong>Vejle</strong> kommune til revision af Tillæg<br />
100 til spildevandsplan<br />
handlinger i 2. halvår af 2011<br />
• Fortsætte planlægningsarbejde for forsyningsstrukturen.<br />
herunder udarbejdelse af hydrauliske<br />
modeller for udvalgte områder iht. prioriterings<br />
og investeringsplan<br />
• Fastlægge forudsætninger for <strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong>s<br />
anlæg , afledt af klimaforandringer (regnintensitet,<br />
havvandsstigninger, grundvandsstigninger mv.)<br />
handlinger i 2012<br />
• igangsætte undersøgelse af muligheden for intelligent<br />
regnstyring på transportsystemer og renseanlæg med<br />
henblik på udarbejdelse af beslutningsgrundlag<br />
• <strong>Vejle</strong> kommune behandler revideret Tillæg 100 med<br />
henblik på godkendelse<br />
• når vandplaner er vedtaget og konkrete krav<br />
fore ligger, så igangsættes den egentlige udarbejdelse<br />
af handlingsplan for implementering af statens<br />
vandplan<br />
• Fortsætte planlægningsarbejdet for forsyningsstruktur,<br />
herunder udarbejdelse af hydrauliske<br />
modeller for udvalgte områder iht. prioriterings<br />
og investeringsplan
3/ Vi vil have tilfredse kunder<br />
og samarbejdspartnere<br />
〉<br />
3.1/ Mål: Professionel håndtering af dialog med kunder og samarbejdspartnere med fokus på<br />
proaktiv kommunikation – målt ved tilfredshedsanalyse for kunder og samarbejdspartnere<br />
milEpælE<br />
milepæl i 1. halvår af 2011<br />
• Fastlæggelse af proces for dialog med kunder<br />
milepæl i 2. halvår af 2011<br />
• Dialogmulighed til berørte kunder i udvalgte<br />
aktivitetsområder<br />
milepæl i 2012<br />
• klarhed i branchen vedrørende definition af<br />
begreberne ”klager” og ”henvendelser” og sondringen<br />
mellem begreberne<br />
handlingEr<br />
handlinger i 1. halvår af 2011<br />
• Udarbejdelse og implementering af vejledning<br />
i håndtering af dialog med kunderne, herunder<br />
henvendelser og klager<br />
• Udarbejdelse og implementering af processer<br />
til optimering af, hvordan vi anvender interne<br />
kompetencer<br />
• Undersøge yderligere muligheder for dialog med<br />
kunderne via hjemmesiden<br />
handlinger i 2. halvår af 2011<br />
• Opdatering af pjece for ”arbejde for <strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong>”<br />
til eksterne samarbejdspartnere<br />
• Udvikling og udsendelse af ”GO-card” i udvalgte<br />
aktivitetsområder med henblik på fremskudt dialog<br />
med berørte kunder<br />
handlinger i 2012<br />
• Gennemføre kundetilfredshedsanalyse med henblik<br />
på at identificere eventuelle forbedringspotentialer<br />
• Gennemføre åbent hus-arrangement<br />
side 16 17/17 /17 VEjLE SPILDEVAND VIrKSoMhEDSPLAN
4/ Vi vil være forbillede for andre selskaber mht.<br />
effektivitet og økonomisk ansvarlighed<br />
〉<br />
4.1/ Mål: Effektivitet målt på placering i top 10 – på 2 udvalgte områder – blandt<br />
Forsyningssekretariatets benchmarking, der gennemføres ultimo 2012<br />
milEpælE<br />
milepæl i 2011<br />
• masterplan for renseanlægsstrukturen vedtaget af<br />
bestyrelsen for <strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong> inden udgangen<br />
af 2011<br />
milepæle i 2012<br />
• iSO-certificering inden for kvalitetsstyring og miljø<br />
inden udgangen af 2012<br />
• Placering i top 10 målt på totale udgifter i forhold til<br />
belastning (PE)<br />
• Placering i top 10 målt på fordeling af drifts- og<br />
vedligeholdelsesudgifter i forhold til behandlet<br />
vandmængde<br />
handlingEr<br />
handlinger i 2011<br />
• Gennemførelse af strukturanalyse på renseanlæg<br />
med henblik på udarbejdelse af masterplan<br />
• Udvælgelse af nyt LedelsesinformationsSystem (LiS)<br />
på økonomiområdet<br />
• Beskrive arbejdsgange og nøgleprocesser i sags -<br />
behandlingen med henblik på ISocertificering<br />
• Ved mUS klarlægges behov for udstyr, efter -<br />
uddan nelse og software for at gøre arbejdsgange<br />
og nøgleprocesser i sagsbehandlingen mere effektiv<br />
for den enkelte medarbejder<br />
• Gennemgang af ”need to do”-opgaver og ”nice to<br />
do”opgaver med efterfølgende ledelsesprioritering<br />
af indsatsen og identificering af ”nottodo”opgaver<br />
handlinger i 2012<br />
• Udvikling og implementering af iSO-certificering<br />
• implementering af godkendt masterplan for<br />
renseanlæg<br />
• iSO-certificerbart system opbygges<br />
• implementering af nyt LiS
〉<br />
4.2/ Mål: Økonomisk ansvarlighed som aktieselskab: Ingen revisoranmærkninger i de<br />
gennemførte revisioner i 2011 og 2012, herunder i forhold til Intern overvågning<br />
milEpælE<br />
milepæl i 1. halvår af 2011<br />
• Finansiel strategi er klarlagt<br />
milepæl i 2. halvår af 2011<br />
• Beslutning om fremtidigt opkrævningsgrundlag<br />
(database)<br />
milepæl i 2012<br />
• Vores opkrævningssystem kører optimalt<br />
handlingEr<br />
handlinger i 1. halvår af 2011<br />
Med henblik på at optimere og fastlægge processer<br />
for centrale økonomiaktiviteter:<br />
• kortlægge, hvordan vores opkrævningsproces<br />
foregår i dag<br />
• Undersøge, hvordan opkrævning foregår i andre<br />
forsyninger<br />
• Udarbejde betalingsplan og betalingsfristplan<br />
• Undersøge, hvor placering af kapital skal være for at<br />
få optimalt udbytte<br />
• afklare lånepolitik over for kunderne<br />
• implementere intern Overvågning i hele <strong>Vejle</strong><br />
<strong>Spildevand</strong><br />
handlinger i 2. halvår af 2011<br />
• revurdering af nuværende opkrævningssystem og<br />
eventuelt udvikling af opkrævningssystem, der tager<br />
afsæt i databasegrundlag ForbrugsAfgiftsSystem<br />
(FAS)<br />
• afklaring af betalingsstruktur for kundebetaling af<br />
vandafledningsafgift, herunder afklaring af, om der<br />
skal betales et fast bidrag eller variable bidrag<br />
handlinger i 2012<br />
• Optimering af eksisterende eller implementering<br />
af nyt opkrævningssystem på baggrund af nyt<br />
databasegrundlag<br />
side 18 19/19 /19 VEjLE SPILDEVAND VIrKSoMhEDSPLAN
5/ Vi vil være en attraktiv arbejdsplads<br />
〉<br />
〉<br />
5.1/ mål: Udvikling af medarbejderkompetencer og personlig udvikling<br />
milEpælE<br />
milepæle i 2011 og 2012<br />
• <strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong> har deltaget i mindst 2 større<br />
udviklingsprojekter i 2011, evt. med eksterne parter<br />
• <strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong> har deltaget i mindst 2 større<br />
udviklingsprojekter i 2012, evt. med eksterne parter<br />
5.2 / Mål: Ledelsen er synlig og skaber rammerne for en positiv og anerkendende dialog<br />
milEpælE<br />
handlingEr<br />
handlinger i 2011 og 2012<br />
• <strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong>s medarbejdere deltager i<br />
interne projekter, tværorganisatoriske test og<br />
udviklingsprojekter, ErFAgrupper og arbejdsgrupper<br />
med eksterne parter i f.eks. DANVAregi eller andre<br />
spildevandsselskaber<br />
• Udvikling og udbredelse af mulighed for job-bytte<br />
i kortere eller længere tid, hvor det fremmer<br />
helhedsforståelsen, videndeling og robusthed<br />
i opgavevaretagelsen i forbindelse med mere<br />
komplekse opgaver<br />
handlingEr<br />
handlinger i 2012<br />
• Leder og medarbejder er gensidig forpligtet til som<br />
minimum at have øjenkontakt eller være i mundtlig<br />
dialog – hver dag!<br />
• Udarbejde ny personalehåndbog (retningslinjer for<br />
mUS, etc.)<br />
• Virksomhedsmøder for alle medarbejdere og ledere i<br />
<strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong> mindst 2 gange om året<br />
• Sociale arrangementer for alle medarbejdere og<br />
ledere i <strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong> mindst 2 gange om året
〉<br />
5.3 / Mål: Forbedring af og fokusering på sikkerheden og arbejdsmiljøet<br />
milEpælE<br />
milepæle i 2011<br />
• Der er fastlagt og dokumenteret en procedure for<br />
sikkerhedsgennemgang af anlæggene<br />
• De fornødne rammer for sikkerhedsarbejdet for den<br />
enkelte sikkerhedsrepræsentant er sikret<br />
handlingEr<br />
handlinger i 2011<br />
• inddrage konsulentfirma til sikkerhedsgennemgang<br />
af anlæggene i løbet af 2011<br />
• Gennemførelse af udvidet aPV, herunder<br />
arbejdsmiljø og sikkerhedsgennemgang af den nye<br />
administrationsbygning primo 2012<br />
• indrette lokale for sikkerhedsrepræsentanter i den<br />
nye administrationsbygning primo 2012<br />
6/ Vi vil skabe æstetiske løsninger<br />
og være en god ”nabo”<br />
〉<br />
6.1/ Mål: Anlæg og arealer tilpasses omgivelserne på en forskønnende måde<br />
milEpælE<br />
milepæl i 2 011<br />
• Der er fastlagt og dokumenteret retningslinjer for<br />
vores æstetiske løsninger inden udgangen af maj 2011<br />
milepæl i 2012<br />
• retningslinjer for æstetiske løsninger er anvendt på<br />
alle nyanlæg<br />
handlingEr<br />
handlinger i 2011<br />
• nyanlæg i bymiljø tilpasses områdets karakter<br />
• Tilknytte landskabsarkitekt til bassiner, der skal<br />
indpasses i grønne områder<br />
• Udfase tørtopstillede pumpestationer i forbindelse<br />
med planlagte renoveringer<br />
• Beplantning ved og neutral placering af anlæg/<br />
pumpestationer i åbne arealer<br />
handlinger i 2012<br />
• anvendelse af retningslinjer for æstetiske løsninger<br />
på alle nyanlæg<br />
• implementering af retningslinjer<br />
side 20 21/21 /21 VEjLE SPILDEVAND VIrKSoMhEDSPLAN
Årshjul<br />
<strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong>s overordnede planlægning,<br />
gennemførelse og opfølgning på det<br />
strategiske, økonomiske og ledelsesmæssige<br />
arbejde koordineres efter årshjulet, der<br />
fastlægger kadence og rækkefølge for<br />
hovedaktiviteterne i samspillet mellem<br />
bestyrelse og selskabet.<br />
BudgEt-<br />
vEdtagElsE<br />
stratEgi<br />
OKT.<br />
NOV.<br />
SEPT.<br />
AUG.<br />
DEC.<br />
BEstyrElsEsmødE<br />
BEstyrElsEs sEminar<br />
BEstyrElsEsmødE<br />
JULI<br />
JAN.<br />
lEdElsEssEminar<br />
BEstyrElsEsmødE<br />
JUNI<br />
FEB.<br />
BEstyrElsEsmødE<br />
stratEgi<br />
BEstyrElsEsmødE<br />
ordinær<br />
gEnEralforsamling<br />
MARTS<br />
MAJ<br />
APRIL<br />
rEvision af<br />
virksomhEdsplan<br />
årsrEgnskaB
<strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong>s<br />
værdier<br />
Vi vil gøre vores yderste for hver dag at<br />
levere god service og præstere kvalitet til<br />
vores kunder, og for at alle medarbejdere går<br />
glade på arbejde og stolte hjem.<br />
Derfor har vi i vores arbejde og vores<br />
relationer fokus på med rette at kunne sige:<br />
〉<br />
〉<br />
〉<br />
〉<br />
〉<br />
vi Er profEssionEllE<br />
vi tagEr fællEs EjErskaB<br />
vi arBEjdEr mEd friE rammEr<br />
vi Er EngagErEdE<br />
vi tagEr ansvar for hinandEn<br />
side 22 23/23 /23 VEjLE SPILDEVAND VIrKSoMhEDSPLAN
Sådan arbejder vi<br />
i <strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong><br />
administration<br />
Administrationen har ansvaret for:<br />
• Økonomi<br />
• Hr<br />
• iT<br />
• Sekretariatsfunktioner<br />
pumpEstationEr<br />
Pumpestationer har ansvaret for:<br />
• Drift af 350 pumpestationer<br />
• Vedligeholdelse af 350 pumpestationer<br />
plan & anlæg<br />
Plan & Anlæg har ansvaret for:<br />
• Drift og renovering af transportsystemet<br />
• Projektering af anlæg<br />
• Forsyningsplan<br />
rEnsEanlæg<br />
renseanlæg har ansvaret for:<br />
• Drift af 14 renseanlæg<br />
• Vedligeholdelse af 14 renseanlæg
administration<br />
jesper villumsen<br />
administrationschef<br />
jette knudsen<br />
lena vingum<br />
lEdElsEstEam<br />
pumpEstationEr plan & anlæg<br />
rEnsEanlæg<br />
per s. petersen<br />
Chef for pumpestationer<br />
per iversen<br />
torben sundgård<br />
torben skaarenborg<br />
jørgen Eriksen<br />
jørgen hersom<br />
henrik pedersen<br />
konrad thestrup johansen<br />
ole glavind<br />
Chef for plan<br />
& anlæg<br />
aage søndergaard mortensen<br />
karin Braune<br />
trine dam larsen<br />
lene kristoffersen<br />
finn reese<br />
gitte Bisgaard<br />
arne therkelsen<br />
jakob Ejskjær<br />
kaja lundstrøm thomsen<br />
margit ritter<br />
rikke nielsen<br />
jane Bøjlesen<br />
Camilla lykkebøe nygaard<br />
pernille andersen<br />
leif mygind madsen<br />
mikael schultz<br />
direktør<br />
jesper villumsen<br />
administrationschef<br />
ole glavind<br />
Chef for plan & anlæg<br />
Claus Christensen<br />
Chef for renseanlæg<br />
per s. petersen<br />
Chef for pumpestationer<br />
Claus Christensen<br />
Chef for<br />
renseanlæg<br />
anne daugård<br />
kim Bjerg<br />
kim struve Christensen<br />
per å. hansen<br />
preben haugaard<br />
henrik knudsen<br />
yvonne skovbjerg<br />
jesper jørgensen<br />
kjeld madsen<br />
ove flinker<br />
lillian gandrup<br />
side 24 25/25 /25 VEjLE SPILDEVAND VIrKSoMhEDSPLAN
En moderne<br />
virksomhed<br />
Kunden er en vigtig kilde for <strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong><br />
<strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong>s kommunikation – med dem, vi er sat i<br />
verden for at betjene – sker gennem dialog.<br />
Vi er oprigtigt interesserede i at kende vores kunders<br />
behov og ønsker, fordi den viden, det giver os, er vores<br />
afsæt for at levere den service, der er brug for – på den<br />
måde, der giver mening for kunderne.<br />
Vi flytter fokus i takt med, at opgaverne<br />
udvikler sig<br />
Udfordringerne og opgaverne på spildevandsområdet<br />
udvikler sig løbende – ikke mindst pga. konsekvenserne<br />
af klimaforandringerne, men også pga. den teknologiske<br />
udvikling: Nye teknikker og metoder til løsning af<br />
kendte opgaver og nye opgaver, der kræver nye<br />
løsninger. <strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong> har derfor fokus på<br />
udvikling af processer og kompetencer gennem<br />
udviklingsprojekter og innovative samarbejder.<br />
Medarbejdere og ledere er vigtige ressourcer<br />
<strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong> arbejder bevidst og målrettet med<br />
udvikling af faglige, ledelsesmæssige og personlige<br />
kompetencer. Derfor sætter vi mål for, bruger<br />
tid på og følger op på udviklingsaktiviteter for<br />
både medarbejdere og ledere. Det er vigtigt, at de<br />
medarbejdere og ledere, der er gode til håndtering af<br />
dagens opgaver, også er klædt på til morgendagens<br />
udfordringer – og vi gør os klar til udfordringerne.
Bestyrelsen<br />
<strong>Vejle</strong> <strong>Spildevand</strong> A/S ledes overordnet af en bestyrelse<br />
på 6 medlemmer, der vælges for 4 år ad gangen. De 4<br />
af medlemmerne består af generalforsamlingsvalgte<br />
medlemmer, som fortrinsvis skal være medlemmer af<br />
byrådet i <strong>Vejle</strong> Kommune, og de 2 sidste medlemmer<br />
er medarbejderrepræsentanter valgt blandt<br />
medarbejderne.<br />
I perioden 20102014 udgøres bestyrelsen af formand<br />
jens Ejner Christensen fra Venstre, næstformand<br />
Søren Peschardt fra Socialdemokratiet, Karl Erik<br />
Lund fra Dansk Folkeparti, Lars KromannLarsen fra<br />
Socialistisk Folkeparti samt jakob Ejskjær og Per<br />
Iversen, der begge er medarbejderrepræsentanter.<br />
fra venstre: jakob Ejskjær (medarbejderrepr.), formand jens Ejner Christensen (v), næstformand søren peschardt (a),<br />
lars kromann-larsen (sf), per iversen (medarbejderrepr.) og karl Erik lund (o).<br />
side 27/27 VEjLE SPILDEVAND VIrKSoMhEDSPLAN
vEjlE spildEvand a/s<br />
toldBodvEj 15 | 7100 vEjlE<br />
tlf. 76 81 23 85 | faX 76 81 23 70<br />
WWW.vEjlEspildEvand.dk<br />
AAKJAERS.DK · 11584
Change language